*ST龙力:关于2017年度股东大会相关事项的补充公告2019-04-26
证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-021
山东龙力生物科技股份有限公司
关于2017年度股东大会相关事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 25 日
召开了董事会、监事会审议 2017 年度报告、选举董事和监事等相关事项并进
行了披露;于 2018 年 6 月 29 日召开了 2017 年年度股东大会,并披露了公司
《2017 年度股东大会决议公告》,现将 2017 年度股东大会相关事项补充披露如
下:
一、截至 2018 年 4 月 25 日(公司董事会审计 2017 年报日)董事、监事
候选人持有公司股票的数量等情况补充披露如下:
1、董事候选人情况:
程少博持有公司股票 110,333,935 股,不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;
最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形,没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最
高人民法院公布的“失信被执行人” 。
孔令军持有公司股票 370,608 股,不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近
三年没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形,没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人
民法院公布的“失信被执行人” 。
高卫先持有公司股票 1,603,047 股,不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最
近三年没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形,没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高
人民法院公布的“失信被执行人” 。
尹吉增持有公司股票 667,683 股,不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近
三年没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形,没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人
民法院公布的“失信被执行人” 。
刘伯哲、王奎旗未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近
三年没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形,没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人
民法院公布的“失信被执行人” 。
2、独立董事候选人情况:
聂伟才、倪浩嫣、杜雅正均未持有公司股票,三位候选人均不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措
施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的情形;三位候选人最近三年均没有受到中国证监会及其他有关部
门处罚的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人” 。
3、监事候选人情况:
王燕持有公司股票 230,507 股,不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三
年没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民
法院公布的“失信被执行人” 。
刘立存持有公司股票 64,000 股,不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三
年没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民
法院公布的“失信被执行人” 。
荣辉未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,
没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年没有受到
中国证监会及其他有关部门处罚的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院公布的
“失信被执行人” 。
4、职工代表监事情况:
刘国磊、夏蕊蕊均未持有公司股票,两位职工代表监事均不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的
情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员的情形;两位职工代表监事最近三年均没有受到中国证监会及其他有关
部门处罚的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人” 。
二、关于2017年度股东大会选举董事、监事表决情况补充披露如下:
1、《选举公司第四届董事会董事候选人程少博先生》
同意 177,200,176 票,占出席会议所有股东所持股份的 98.150%,通过。
其中中小股东同意股份数为 774,497 股,占出席会议中小股东所持股份的
18.825%。
2、《选举公司第四届董事会董事候选人刘伯哲先生》
同意 177,383,383 票,占出席会议所有股东所持股份的 98.252%,通过。
其中中小股东同意股份数为 957,704 股,占出席会议中小股东所持股份的
23.278%。
3、《选举公司第四届董事会董事候选人孔令军先生》
同意 177,168,977 票,占出席会议所有股东所持股份的 98.133%,通过。
其中中小股东同意股份数为 743,298 股,占出席会议中小股东所持股份的
18.067%。
4、《选举公司第四届董事会董事候选人高卫先先生》
同意 177,136,379 票,占出席会议所有股东所持股份的 98.115%,通过。
其中中小股东同意股份数为 710,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
17.274%。
5、《选举公司第四届董事会董事候选人尹吉增先生》
同意 177,243,379 票,占出席会议所有股东所持股份的 98.174%,通过。
其中中小股东同意股份数为 817,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
19.875%。
6、《选举公司第四届董事会董事候选人王奎旗先生》
同意 177,145,380 票,占出席会议所有股东所持股份的 98.120%,通过。
其中中小股东同意股份数为 719,701 股,占出席会议中小股东所持股份的
17.493%。
7、《选举公司第四届董事会独立董事候选人聂伟才先生》
同意 177,165,482 票,占出席会议所有股东所持股份的 98.131%,通过。
其中中小股东同意股份数为 739,803 股,占出席会议中小股东所持股份的
17.982%。
8、《选举公司第四届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士》
同意 177,142,979 票,占出席会议所有股东所持股份的 98.118%,通过。
其中中小股东同意股份数为 717,300 股,占出席会议中小股东所持股份的
17.435%。
9、《选举公司第四届董事会独立董事候选人杜雅正先生》
同意 177,245,681 票,占出席会议所有股东所持股份的 98.175%,通过。
其中中小股东同意股份数为 820,002 股,占出席会议中小股东所持股份的
19.931%。
10、《选举第四届监事会非职工代表监事候选人王燕女士》
同意 177,236,776 票,占出席会议所有股东所持股份的 98.170%,通过。
其中中小股东同意股份数为 811,097 股,占出席会议中小股东所持股份的
19.715%。
11、《选举第四届监事会非职工代表监事候选人荣辉先生》
同意 177,221,678 票,占出席会议所有股东所持股份的 98.162%,通过。
其中中小股东同意股份数为 795,999 股,占出席会议中小股东所持股份的
19.348%。
12、《选举第四届监事会非职工代表监事候选人刘立存先生》
同意 177,142,883 票,占出席会议所有股东所持股份的 98.118%,通过。
其中中小股东同意股份数为 717,204 股,占出席会议中小股东所持股份的
17.432%。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日