上海姚记扑克股份有限公司四届二十七次董事会文件                独立董事意见


                上海姚记扑克股份有限公司
    独立董事关于四届二十七次董事会相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》及有关法律法规的规定，作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会的独立董事，现就公司四届二十七次董事会会议审议的以下事项发表

独立意见如下：

    关于公司聘任副总经理、财务总监的独立意见

    1、本次公司聘任副总经理、财务总监的程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司

章程》等规范性文件的规定。

    2、经核查，聘任人员的个人简历等相关材料，我们认为，聘任人员均符合《公

司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，且未发现有《公

司法》及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情况，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳

证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    3、同意聘任唐霞芝女士为公司副总经理、财务总监。



    特此说明。
上海姚记扑克股份有限公司四届二十七次董事会文件          独立董事意见


上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字：



    殷建军                       阮永平          潘斌




                                                   2019 年 5 月 9 日