证券代码：002605            证券简称：姚记科技        公告编号：2019-124



                       上海姚记科技股份有限公司
             第四届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会
议于 2019 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019 年 10 月
28 日以现场结合通讯表决方式召开，目前监事会共有 3 名监事，实到 3 名。本
次会议由监事会主席万永清主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
    一、审议并通过了《公司 2019 年第三季度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票，回避 0 票。
    董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（具体内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《2019 年第三季

度报告全文》和《2019 年第三季度报告正文》。）


    特此公告。




                                         上海姚记科技股份有限公司监事会
                                                        2019 年 10 月 28 日