姚记科技:第五届监事会第十一次会议决议公告2020-10-30
证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-145
上海姚记科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开与表决情况
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议
于 2020 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2020 年 10 月
29 日以通讯表决方式召开,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会
议由监事会主席王琴芳主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:
1、审议并通过了《2020 年第三季度报告》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0
票,回避 0 票。
经审核,董事会编制和审议公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披
露媒体《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》披露的公司《2020
年第三季度报告全文》和《2020 年第三季度报告正文》。
2、审议并通过了《关于控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提
供担保的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
经核查,公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。被担保人为公司控股子公司,担保事项是为了满足公
司控股子公司正常经营的需要,有利于公司控股子公司的经营和发展。相关担保
事项不存在损害公司及股东权益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关
于控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第十一次会议决议
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司监事会
2020 年 10 月 29 日