证券代码：002607             证券简称：中公教育           公告编号：2020-043



                         中公教育科技股份有限公司
           关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议
通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2020 年
12 月 9 日召开 2020 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 12 月 9 日下午 14:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 12 月 9 日（周三）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2020 年 12 月 9 日（周三）9:15 至 15:00
期间的任意时间。

    5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。届时将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2020 年 12 月 2 日

    7、会议出席对象：


                                         1
    （1）截至 2020 年 12 月 2 日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必是股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员

    （3）公司聘请的见证律师

    8、 会议地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育一楼会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
    2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》：
      2.1 发行股票的种类和面值
      2.2 发行方式及发行时间
      2.3 发行对象及认购方式
      2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
      2.5 发行数量
      2.6 募集资金数额及用途
      2.7 限售期
      2.8 上市地点
      2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
      2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
    3、审议《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
    4、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
    5、审议《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
    6、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体
承诺事项的议案》；
    7、审议《关于制定公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划的议案》；
    8、审议《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案》。

    上述议案已相应经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2020
年 12 月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

                                         2
   三、提案编码

   本次股东大会提案编码表

                                                                                备注

提案编码                              提案名称                               该列打勾的
                                                                             栏目可以投
                                                                                 票
  100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                                    非累积投票提案

  1.00             《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》                 √
                                                                             √ 作为投票
  2.00           逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》           对 象的子
                                                                             议案数：
                                                                               （10）
  2.01                          发行股票的种类和面值                             √

  2.02                           发行方式及发行时间                              √

  2.03                           发行对象及认购方式                              √

  2.04                     定价基准日、发行价格及定价原则                        √

  2.05                                发行数量                                   √

  2.06                           募集资金数额及用途                              √

  2.07                                 限售期                                    √

  2.08                                上市地点                                   √

  2.09                 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排                    √

  2.10                     本次非公开发行股票决议的有效期                        √

  3.00              《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》                  √

  4.00              《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》                 √
           《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议
  5.00                                                                           √
                                       案》
           《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
  6.00                                                                           √
                                  体承诺事项的议案》

  7.00     《关于制定公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划的议案》        √

           《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票
  8.00                                                                           √
                                   相关事宜的议案》




                                          3
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》的要求：本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。上述议
案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    四、会议登记等事项

    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；出席人员应当
携带上述文件的原件参加股东大会。
    3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、
信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
    4、登记时间：2020 年 12 月 3 日 9:00—17:00。
    5、登记地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育证券部。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或
互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、联系部门：公司证券部
      联系地址：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座
       联系邮箱：ir@offcn.com
      邮政编码：100089
      联系电话：010-83433677
      联系人：顾盼
    2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

    七、备查文件

      《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
                                        4
特此公告




               中公教育科技股份有限公司董事会
                  二〇二〇年十一月二十三日




           5
附件一：

                            参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码：362607

     2、投票简称：“中公投票”

     3、填报表决意见或选举票数

     本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。



     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2020 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 9 日上午 9:15，结束时间为 2020
年 12 月 9 日下午 15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 陆 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                                6
 附件二：

                                     授 权 委 托 书

        兹委托             先生/女士，代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司 2020 年第
 三次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权
 的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                                    备注      同意   反对 弃权

提案编码                          提案名称                        该列打勾
                                                                  的栏目可
                                                                  以投票

  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案              √


                                       非累积投票提案

  1.00       《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》           √
                                                                 √ 作为投
                                                                 票对象的
  2.00     逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
                                                                   子议案
                                                                 数：（10）
  2.01                      发行股票的种类和面值                     √

  2.02                       发行方式及发行时间                      √

  2.03                       发行对象及认购方式                      √

  2.04                 定价基准日、发行价格及定价原则                √

  2.05                            发行数量                           √

  2.06                       募集资金数额及用途                      √

  2.07                             限售期                            √

  2.08                            上市地点                           √

  2.09             本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排            √

  2.10                 本次非公开发行股票决议的有效期                √

  3.00           《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》         √

  4.00       《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》            √
           《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
  5.00                                                               √
                          分析报告>的议案》
           《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
  6.00                                                               √
                   补措施及相关主体承诺事项的议案》


                                               7
           《关于制定公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报
  7.00                                                                  √
                             规划的议案》
           《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公
  8.00                                                                  √
                   开发行 A 股股票相关事宜的议案》

 （填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃
 权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）


委托人签名（单位名称盖章）


委托人身份证号码（营业执照号码）


委托人证券账户号码


委托人持股数


受托人签字


受托人身份证号码


委托日期                                           年        月        日

 备注：
 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
 3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。




                                               8