证券代码：002607                  证券简称：中公教育            公告编号：2021-038


                             中公教育科技股份有限公司

                  关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       中公教育科技股份有限公司（以下简称“中公教育”、“公司”）分别于 2020
年 11 月 23 日、2021 年 1 月 26 日和 2020 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十五次会
议、第五届董事会第十七次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公
司非公开发行 A 股股票的相关议案，授权董事会办理公司本次非公开发行有关事宜。
公司于 2021 年 5 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了调整本次非
公开发行 A 股股票方案的相关议案，将本次非公开发行 A 股股票募集资金总额由不
超过 599,000.00 万元调减为不超过 390,000.00 万元。
       根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《再融资业务
若干问题解答》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会从怀柔学习基地建设
项目的拟使用募集资金金额中扣减怀柔学习基地的土地款 147,785.28 万元，从补充
流动资金金额中扣减新增的财务性投资 17,036.15 万元，并调整补充流动资金金额不
超过本次募集资金总额的 30%，调整情况如下：
       一、本次发行方案调整情况
       调整前：

       本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 599,000.00 万元（含本数），在
扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

                                                                         单位：万元
序号                   项目名称                  项目投资总额       使用募集资金额
 1                怀柔学习基地建设项目                 421,440.00         420,000.00
 2                   补充流动资金                      179,000.00         179,000.00
                      合计                             600,440.00         599,000.00

       调整后：


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       本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 390,000.00 万元（含本数），在
扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

                                                                      单位：万元
序号                  项目名称                 项目投资总额      使用募集资金额
 1              怀柔学习基地建设项目                421,440.00         273,654.72
 2                  补充流动资金                    116,345.28         116,345.28
                     合计                           537,785.28         390,000.00

       原发行方案中其他内容不变。

       二、本次发行方案调整履行的相关程序

       2021 年 5 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议
案，对本次非公开发行 A 股股票方案中募集资金规模进行了调整，公司独立董事对
此发表了同意的独立意见。

       根据公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大
会审议。

       本次发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意
投资风险。

       特此公告。




                                               中公教育科技股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年五月二十八日




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