证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2020-020
江苏国信股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30开始，
会期半天。
（2）网络投票时间：2020年5月19日至2020年5月19日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月
19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2020年5月19日09:15至15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
5. 会议主持人：董事长浦宝英女士
6. 本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共14名，代表有表
决权股份数3,279,406,512股，占公司股份总数的86.8009%。其中现场
出席会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权股份数
3,275,221,074股，占公司股份总数的86.6901%；通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共5人，
代表有表决权股份数4,185,438股，占公司股份总数的0.1108%。通过
现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）共11人，代表股份数99,080,408股，占公司股份总数的
2.6225%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩
律师（南京）事务所朱东律师和黄萍萍律师见证了本次股东大会并出
具了法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下：
1、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 3,279,363,312 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9987%；反对票 43,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0013%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
2、审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 3,279,363,312 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9987%；反对票 43,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0013%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3、审议并通过了《2019 年年度报告》及摘要
表决结果：赞成票 3,279,363,312 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9987%；反对票 33,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0010%；
弃权票 10,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 99,037,208 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9564%；反对票 33,100
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0334%；弃权
票 10,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0102%。
4、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 3,279,363,312 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9987%；反对票 43,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0013%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
5、审议并通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果：赞成票 3,279,335,412 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9978%；反对票 71,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0022%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 99,009,308 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9282%；反对票 71,100
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0718%；弃权
票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
6、审议并通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票 3,279,363,312 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9987%；反对票 43,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0013%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 99,037,208 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9564%；反对票 43,200
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0436%；弃权
票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
7、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：赞成票 3,279,335,412 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9978%；反对票 71,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0022%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 99,009,308 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9282%；反对票 71,100
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0718%；弃权
票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
8、《关于为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案》
表决结果：赞成票 3,279,335,412 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9978%；反对票 71,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0022%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
9、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成票 3,279,313,763 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9972%；反对票 82,649 股，占出席会议有表决权股份的 0.0025%；
弃权票 10,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 98,987,659 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9064%%；反对票 82,649
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0834%；弃权
票 10,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0102%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会作了 2019 年度述职报告。公司独
立董事的述职报告全文已于 2020 年 4 月 25 日刊登在公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师和黄萍萍律师
到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次
股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、
《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法
有效。
六、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2019 年度股东大会决
议》；
2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意
见书。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
