江苏国信：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-12-31
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2021-065
江苏国信股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年12月30日（星期四）下午14:30开始。
现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅。
（2）网络投票时间：2021年12月30日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2021年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
4. 会议主持人：董事长浦宝英女士
5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表股份
数 3,289,239,831 股，占公司股份总数的 87.0612%。其中现场出席会
议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表股份数 3,286,736,786 股，
占公司股份总数的 86.9949%；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有股份数
2,503,045 股，占公司股份总数的 0.0663%。通过现场和网络参加本次
股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6 人，
代表股份数 108,768,854 股，占公司股份总数的 2.8789%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。北京
大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师见证了本次股东大会
并出具了法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下：
1、审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
因本议案涉及关联事项，关联股东江苏省国信集团有限公司在表
决时予以回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数
2,789,094,871 股不计入有效表决权股份总数，实际有表决权股份数为
500,144,960 股。
表决结果：赞成票 500,112,860 股，占出席会议有表决权股份的
99.9936%；反对票 32,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0064%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 108,736,754 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9705%；反对票 32,100
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0295%；弃权
票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票 3,289,207,731 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9990%；反对票 32,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0010%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
该议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议并通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制
度>的议案》
表决结果：赞成票 3,289,207,731 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9990%；反对票 32,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0010%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨
律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，
本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、
规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决
议合法有效。
五、备查文件目录
1. 经出席现场会议董事签字确认的公司《2021 年第二次临时股
东大会决议》；
2. 北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东大会的法
律意见书。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
