证券代码：002609           证券简称：捷顺科技           公告编号：2023-003



               深圳市捷顺科技实业股份有限公司
               第六届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议通知已于 2023 年 1 月 9 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2023 年 1 月
17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的
监事 3 名。本次会议由监事会主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分
不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    经核查，公司监事会认为：鉴于公司第四期限制性股票激励计划以及2021
年股票期权与限制性股票激励计划涉及的陈伟等15名激励对象已不符合激励条
件，且公司已与上述激励对象解除或者终止劳动关系，公司拟对上述15名激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票合计107,600股进行回购注销，回购资金为公
司自有资金。公司董事会审议本次限制性股票回购注销事项的程序符合法律、法
规及《公司第四期限制性股票激励计划（草案）》、《公司2021年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定。我们一致同意本次回购注销部分限制性
股票事项并提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后由公司管理层代表办
理本次回购注销相关登记注销、回购价格调整、减少注册资本等具体事宜。
    《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的公告》具体详见公司于2023年1月18日刊载在《证券时报》、《上海证券
报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

                                     1
    （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销部分不符
合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
    经核查，公司监事会认为：鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予股票期权的陈伟等13名激励对象已不符合激励条件，且公司已与上述激
励对象解除或者终止劳动关系，公司拟对上述13名激励对象已获授但尚未行权的
股票期权合计140,400份进行注销。公司董事会审议本次股票期权注销事项的程
序符合法律、法规及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定。我们一致同意本次注销部分尚未行权股票期权事项，鉴于公司董事会
已取得公司2022年第一次临时股东大会的相关授权，该议案无需再提交公司股东
大会审议。
    《关于注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权
的公告》具体详见公司于2023年1月18日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    特此公告。
                                         深圳市捷顺科技实业股份有限公司
                                                         监事会
                                              二〇二三年一月十八日




                                    2