证券代码：002610            证券简称：爱康科技            公告编号：2019-161
债券代码：112691            债券简称：18爱康01


                      江苏爱康科技股份有限公司
                2019 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
       1、本次会议无否决或修改议案的情况；
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开基本情况
       1、会议召开时间：
          现场会议时间：2019 年 11 月 4 日（星期一）下午 14:00 开始
          网络投票时间：2019 年 11 月 3 日至 11 月 4 日
          ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 4
日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；
          ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2019 年 11 月 3 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 4 日下午 15:00
期间的任意时间。
       2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
       3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
       5、会议主持人：邹承慧先生
       6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议
事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    7、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 33 人，代表股份
732,563,466 股，占公司有表决权股份总数的 16.3186％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 730,397,866 股，占公司有表决
权股份总数 16.2704%。
    通过网络投票的股东 29 人，代表股份 2,165,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0482％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 3,965,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0883％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,800,000 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0401％。
    通过网络投票的股东 29 人，代表股份 2,165,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0482％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。


二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
    1、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》
    表决结果：同意 731,106,866 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8012％；反对 1,456,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.1988％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意 2,509,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 63.2691％；反对 1,456,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7309％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本提案经特别决议表决通过。
    2、审议通过了《关于全资子公司苏州爱康光电科技有限公司向苏州爱康薄
膜新材料有限公司购买土地厂房的议案》
    表决结果：同意 3,084,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
77.7839％；反对 763,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
19.2405％；弃权 118,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 2.9756％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、邹
承慧先生、江阴爱康投资有限公司回避了表决，回避表决股数为 728,597,866 股。
    其中中小投资者表决情况为：同意 3,084,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.7839％；反对 763,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2405％；
弃权 118,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 2.9756％。
    3、审议通过了《关于公司收购江苏爱康房地产开发有限公司全部股权的议
案》
    表决结果：同意 3,084,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
77.7839％；反对 763,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
19.2405％；弃权 118,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 2.9756％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、邹
承慧先生、江阴爱康投资有限公司回避了表决，回避表决股数为 728,597,866 股。
    其中中小投资者表决情况为：同意 3,084,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.7839％；反对 763,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2405％；
弃权 118,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 2.9756％。


三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    （二）见证律师：邹云坚、黄楚玲
    （三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、备查文件
    （一）江苏爱康科技股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议；
    （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2019
年第八次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告！


                                        江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年十一月五日