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公司公告

爱康科技:关于召开2020年第十三次临时股东大会的通知2020-11-27  

                        证券代码:002610           证券简称:爱康科技           公告编号:2020-171


                     江苏爱康科技股份有限公司
         关于召开 2020 年第十三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三
十三次临时会议决定于 2020 年 12 月 14 日(星期一)召开公司 2020 年第十三次
临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年第十三次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。2020 年 11 月 26 日召开的公司第四届董事会
第三十三次临时会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第十三次临时股东大会
的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则
(2016 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定,召集人的资格合法有效。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 12 月 14 日(星期一)下午 14:00;
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 14 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络
投票的起止时间为 2020 年 12 月 14 日上午 9:15 至 2020 年 12 月 14 日下午 15:00
的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
      (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)
  委托他人出席现场会议。
      (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
  (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
  网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方
  式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果
  为准。
      6、股权登记日:2020 年 12 月 7 日(星期一)
      7、出席对象
      (1)截至 2020 年 12 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
  分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
      (2)公司董事、监事和高级管理人员
      (3)公司聘请的律师
      8、现场会议地点:张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。
  二、会议审议事项
      1、关于更换会计师事务所的议案。
      上述提案已经公司第四届董事会第三十三次临时会议、第四届监事会第十九
  次临时会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登于《中国证
  券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
  公告。
      上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议
  的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中
  小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
  5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、提案编码
                                                                       备注
提案编
                                 提案名称                          该列打勾的栏
  码
                                                                     目可以投票
非累积投
  票提案
1.00     关于更换会计师事务所的议案                                     √

四、会议登记方法
   1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式
登记的,请进行电话确认。)
   2、登记时间:2020 年 12 月 10 日、12 月 11 日,9:00-11:30,13:00-16:00。
   3、登记地点:公司董事会办公室
   4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘西路 101 号      邮政编码:215600
   5、登记和表决时提交文件的要求
       (1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;
       (2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记;
       (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;
       (4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
       上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补
交完整。
五、参加网络投票的具体流程
       本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、其他事项
       1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
       2、联系方式
       地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室
       邮编:215600
       联系人:张静
    电话:0512-82557563 ;传真:0512-82557644
    电子信箱:zhengquanbu@akcome.com
七、备查文件
    1、第四届董事会第三十三次临时会议决议。


    特此公告!


                                       江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年十一月二十七日
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程


    一. 网络投票的程序
    1. 投票代码:362610,投票简称:“爱康投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数
       对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 12 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 14 日 9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件2:
                                            授权委托书
           兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份
   有限公司于 2020 年 12 月 14 日召开的 2020 年第十三次临时股东大会,并按本授
   权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
   委托人姓名(名称):
   委托人股东账户:
   委托人持股数及股份性质:
   委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
   受托人姓名:
   受托人身份证号码:
   本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:
                                                                        备注    同意    反对    弃权
                                                                      该列打
提案编码                           提案名称                           勾的栏
                                                                      目可以
                                                                        投票
非累积投
  票提案
 1.00       关于更换会计师事务所的议案                                   √

        注:1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为

   单选,多选或不选无效;

         2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

         3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。



                                            (委托人签字/盖章处)

                                              被委托人联系方式: