东方精工：独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见2020-12-30
002611 东方精工 独立董事关于召开第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见
广东东方精工科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《广东东方精工科技股份有限公司章程》及《独立董
事工作细则》等相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第四次（临时）会议审议的事项，
发表独立意见如下：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的规定及2020年第一次临时股东大会的授权，董事会确定预留授予部分的授予日
为2020年12月29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、本次拟授予预留限制性股票的激励对象不存在《管理办法》第八条规定
的不得作为激励对象的各项情形，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为
公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票
激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健
全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次向激励对象授予预留限制性股票事项。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
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1、鉴于 2 名激励对象已离职，不再符合公司限制性股票激励对象的条件，
根据《管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司应对上述人员持有的已获授
但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
2、公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》、《管理办法》、
《公司章程》及《激励计划》的有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股
东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
三、关于为境外全资子公司提供担保的独立意见
1、东方精工荷兰子公司是公司的全资子公司，公司对该子公司日常经营和
财务管理均能够实现有效控制。公司为该子公司的贷款融资提供担保，有利于子
公司贷款融资业务的正常开展和子公司各项经营活动的正常运转。
2、该事项对公司当期损益不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。公司就该担保事项履行的审批程序符合相关法律法
规、规范性文件及公司规章制度的有关规定。
综上，我们同意公司本次为境外全资子公司提供担保事项，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
四、关于变更公司财务负责人的独立意见
1、公司本次变更公司财务负责人的提名、聘任、审议程序符合《中华人民
共和国公司法》、广东东方精工科技股份有限公司《公司章程》、《董事会提名
委员会实施细则》、《财务负责人管理制度》等法律、制度的有关规定，提名程
序、聘任程序及表决结果合法合规。
2、经认真审阅公司财务负责人候选人的教育背景、工作经历和专业素养等
资料，我们认为邵永锋先生具备与其行使职权相适应的任职条件，具备履行相关
职责的任职资格，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年
修订）第 3.2.3 条所列情形，经公司在最高人民法院网站查询，邵永锋先生不属
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于“失信被执行人”。
综上，我们同意聘任邵永锋先生为公司财务负责人，任期与公司第四届董事
会任期一致。
广东东方精工科技股份有限公司独立董事
麦志荣 彭晓伟 何卫锋
2020 年 12 月 29 日
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