证券代码：002612                 证券简称：朗姿股份                公告编号：2020-070


                              朗姿股份有限公司

               第四届董事会第十次会议决议的公告

       本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届董事会第十
次会议于2020年10月16日以传真、邮件等通知方式发出，于2020年10月29日以通
讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实
到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，
合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       1. 审议并通过了《公司 2020 年第三季度报告》
       有 关 公 司 《 2020 年 第 三 季 度 报 告 》 的 详 细 内 容 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2. 审议并通过了《关于投资设立子公司的议案》
       为持续推进公司构建泛时尚产业互联生态圈发展战略，经公司董事会认真审
议，同意公司以自有或自筹资金出资 3 亿元人民币在四川省成都市武侯区设立成
都朗姿商业发展有限公司，负责运营和管理公司中西部地区的时尚医美和女装业
务。
       有关本次投资的详细内容，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、朗姿股份第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。


                                          朗姿股份有限公司董事会
                                             2020 年 10 月 30 日