朗姿股份有限公司
                        独立董事王庆述职报告


致朗姿股份有限公司全体股东：
    本人经朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 4 日召开的第
三届董事会第四十三次、2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年第四次临时股东大会
审议通过，本人被再次提名为公司第四届董事会独立董事，并当选为第四届董事
会薪酬与考核委员会和提名委员会提名人、审计委员会委员。
    作为公司第四届董事会独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 公司章程》以及《公司独立董事制度》
等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2020 年度，忠实履行独立董事的职
责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东
的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2020 年度担任公司独立董事的履
职情况报告如下：

    一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
    2020 年度公司董事会共召开了 11 次会议，本人应出席 11 次，实际出席 11
次。在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2020
年度公司召开了 2 次股东大会，本人应列席 2 次，实际列席 2 次。

    二、参加专门委员会的情况
    1、本人作为第四届董事会审计委员会委员，对相关事项按照《审计委员会
议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内，参加
审计委员会会议 5 次。
    2020 年 4 月 20 日，审计委员会 2020 年第一次会议，审议通过了《2019 年
年度报告》、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019 年度财务
决算》、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的
议案》、《2019 年年度内部审计工作报告》。
    2020 年 4 月 29 日，审计委员会 2020 年第二次会议，审议通过了《2020 年
第一季度报告》。
      2020 年 8 月 24 日，审计委员会 2020 年第三次会议，审议通过了《2020 年
半年度报告》和《2020 半年度年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020
年半年度内部审计工作报告》。
      2020 年 10 月 23 日，审计委员会 2020 年第四次会议，审议通过了《2020
年第三季度报告》。
      2020 年 12 月 25 日，审计委员会 2020 年第五次会议，审议通过了《2020
年度报告审计计划》。
      2、本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会提名人，对相关事项按照《薪
酬与考核委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。
报告期内，参加薪酬与考核委员会议 1 次。
      2020 年 3 月 29 日，薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议，审议通过了《关
于董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。
      3、本人作为第四届董事会提名委员会召集人，对相关事项按照《提名委员
会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内，召
集提名委员会召开专门会议 1 次。
      2020 年 4 月 19 日，提名委员会 2020 年第一次会议，审议通过了经公司总
经理提名的《关于聘请高级管理人员的议案》。

      三、发表独立意见情况
      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2020 年度生产经营中
的重大事项发表独立意见：
                                                                          意见
  序号     时间      会议届次                   审议事项
                                                                          类型
          2020 年   第四届董事   《关于调整公司发行股份购买资产并募集配
  1       2 月 18   会第二次会   套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案   同意
          日        议           的独立意见》
          2020 年   第四届董事
                                 《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的
  2       2 月 27   会第三次会                                            同意
                                 独立意见》
          日        议
                                 《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用
          2020 年   第四届董事                                            同意
                                 情况的独立意见》
  3       4 月 20   会第六次会
                                 《关于对外担保情况及与关联方资金往来情
          日        议                                                    同意
                                 况的专项说明及独立意见》
                                  《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019
                                                                            同意
                                  年度薪酬的独立意见》
                                  《关于公司 2019 年度利润分配方案的独立
                                                                            同意
                                  意见》

                                  《关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见》 同意

                                  《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的
                                                                            同意
                                  独立意见》
                                  《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请
                                                                            同意
                                  综合授信额度的独立意见》

                                  《关于 2020 年度对外担保额度的独立意见》 同意

                                  《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理
                                                                            同意
                                  财产品的独立意见》

                                  《关于会计政策变更的独立意见》            同意

                                  《关于聘请高级管理人员的独立意见》        同意

                                  《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
                                                                            同意
                                  的独立意见》
          2020 年    第四届董事   《关于授权全子公司收购四川米兰柏羽医学
  4       7 月 21    会第八次会   美容医院有限公司等六家控股子公司少数股    同意
          日         议           权的独立意见》
          2020 年    第四届董事
                                  《2020 年半年度关联方资金往来情况和对外
  5       8 月 24    会第九次会                                             同意
                                  担保情况》
          日         议
          2020 年    第四届董事
                                  《关于投资设立医美股权并购基金暨关联交
  6       12 月 22   会第十二次                                             同意
                                  易的独立意见》
          日         会议

      四、对公司进行现场检查情况

      2020 年度，本人利用参加公司董事会、股东大会及董事会下设专门委员会
会议的机会以及其他时间到公司现场考察，了解公司战略规划、经营情况和财务
状况，并通过电话、微信、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持
沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，忠实地履行了独立董
事职责。

      五、保护投资者权益方面所做的工作
      1、2020 年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议
的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权。
    2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅
有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
    3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东
的利益。

    六、其他工作情况
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、2021 年度，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，
继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营
管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司
董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策
水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
    本人联系方式：2857824992@qq.com




                                                        独立董事：王庆
                                                       2021 年 4 月 23 日