浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司      第五届董事会第七次会议材料

证券代码：002615            证券简称：哈尔斯      公告编号：2021-039

债券代码：128073            债券简称：哈尔转债



               浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权
益，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27
日召开第五届董事会第八次会议，审议了《关于提请股东大会批准为董监高购买
责任险的议案》。 根据《上市公司治理准则》的相关规定，全体董事对本议案
回避表决，本议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告
如下：

    一、具体方案

    投保人：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
    被保险人：在保险期限内，在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监
事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
    责任限额：不超过 2,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为
准）
   保费：不超过 30 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
   保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）
    二、授权事项
    为提高决策效率，拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会
授权经营管理层办理董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但
不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与


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投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高级管理人员责任险保险合
同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    三、 备查文件
    1、第五届董事会第八次会议决议。



                                       浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 29 日




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