证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2021-042 债券代码:128073 债券简称:哈尔转债 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日(周五)14:00。 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2021 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15—15:00。 3、召开地点:浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层。 4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集与主持人:董事会召集,董事长吕强先生主持。 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 (二)会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共计 5 名,代表有表决权的股份数 211,549,467 股,占公司股份总数的 51.2199%。 1、现场会议的出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 名,代表有表决权的股份数 211,492,867 股,占公司股份总数的 51.2062%; 2、网络投票情况 通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 2 名,代表有表决权的股份数 56,600 股,占公司股份总数的 0.0137%; 3、中小股东出席情况 通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者(持有公司 5%以上股份的 股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外 的其他股东,以下同)及股东授权代表共计 2 名,代表有表决权的股份数 56,600 股,占公司股份总数的 0.0137%。 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员 列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结 合的方式,表决通过了如下议案: (一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 211,549,467 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 56,600 股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 211,549,467 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 56,600 股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (三)审议通过《2020 年度财务决算报告》 表决结果:同意 211,549,467 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 56,600 股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (四)审议通过《2020 年度利润分配预案》 表决结果:同意 211,549,467 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 56,600 股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (五)审议通过《2020 年年度报告及摘要》 表决结果:同意 211,549,467 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 56,600 股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (六)审议通过《2021 年度财务预算报告》 表决结果:同意 211,549,467 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 56,600 股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (七)审议通过《关于提请股东大会批准为董监高购买责任险的议案》 关联股东吕强、欧阳波、朱仁标回避表决,由其他出席会议的无关联股东表 决。 表决结果:同意 56,600 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决 权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 56,600 股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (八)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果:同意 211,549,467 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 56,600 股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (九)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 表决结果:同意 211,549,467 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 56,600 股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (十)审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》 表决结果:同意 211,549,467 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 56,600 股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (十一)审议通过《关于 2021 年度开展金融衍生品交易业务的议案》 表决结果:同意 211,549,467 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 56,600 股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (十二)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》,该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 表决结果:同意 211,549,467 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 56,600 股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (十三)审议通过《关于修改公司章程的议案》,该项议案获得有效表决权 股份总数的 2/3 以上通过。 表决结果:同意 211,549,467 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 56,600 股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (十四)审议通过《未来三年(2021-2023)股东分红回报规划》 表决结果:同意 211,549,467 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 56,600 股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 (十五)审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 表决结果:同意 211,549,467 股,占参与投票的股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参与投票的股东及股东代理人所持 有效表决股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 56,600 股,占出席会议的中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人 资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网 络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规 则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 2、《国浩律师(杭州)事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2021 年 5 月 21 日