证券代码：002615         证券简称：哈尔斯         公告编号：2021-063

债券代码：128073         债券简称：哈尔转债



                 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
        关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18
日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联
交易额度的议案》，拟增加公司及子公司向汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公
司（以下简称“汉华数字”）采购产品、商品的日常关联交易额度 6,000 万元。
具体情况如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述
    基于日常经营和业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关
于关联交易程序和披露的相关规定，公司于 2021 年 4 月 6 日召开了第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司
及子公司预计 2021 年将与关联方汉华数字发生向关联人采购产品、商品等日常
关联交易，预计与其发生的关联交易总额不超过 3,800 万元。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易
预计的公告》。
    根据上述关联交易的实际开展情况以及下半年经营计划，现拟增加公司及子
公司向汉华数字采购产品、商品的日常关联交易额度 6,000 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公司章程》等相关规定，该议案尚

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          需提交公司股东大会审议。
                本次增加关联交易额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
          的重大资产重组。
                （二）预计增加 2021 年度日常关联交易类别和金额

                                                       已披露     新增      截至披露日     上年
关联交                  关联交易       关联交易
          关联人                                      预计金额   预计金额   已发生金额    发生金额
易类别                    内容         定价原则
                                                      （万元）   （万元）   （万元）      （万元）

                                     根据交易模式、
向 关 联 汉华数字饮     采购智能     交易条件等因
人 采 购 水器具科技     杯的有关     素，参考市场价
                                                       3,800      6,000      2,141.01     1,439.28
产 品 、 (深圳)有限     智能控件     格的定价政策
商品       公司          等产品      与其协商确定
                                     交易价格。


                二、关联方及关联关系介绍

                （一）关联方基本情况
                公司名称：汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司
                公司类型：有限责任公司
                注册地址：深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路 20 号方大广场 4 号楼
          911
                法定代表人：刘思瑾
                注册资本：2366.8723 万元
                成立时间：2016 年 8 月 19 日
                经营范围：数字化智能饮水器具研发、设计、销售及电子部件的销售；物联
          网产品、光电子产品、专用集成电路、嵌入式软件、基于物联网的系统软件的设
          计、开发、销售；节能产品技术研发、销售；生态农业产品技术研发、销售；电
          子商务互联网平台的研发及应用；经营进出口业务；国内贸易。
                （二）关联方主要财务数据
                截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 6,069.14 万元，净资产 4,454.26 万元，主

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营业务收入 1,648.59 万元，净利润 3.66 万元。（以上财务数据未经审计）
    （三）与本公司关联关系
    汉华数字为公司的参股公司，公司持有其 35%的股权，公司原董事会秘书曾
任汉华数字董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等相
关规定，汉华数字为公司的关联方。
    （四）履约能力分析
    上述关联方生产经营正常，具有履约能力。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容
    汉华数字是专业从事数字化智能饮水器具研发、设计的公司，在智能饮水器
具的智能控件领域具有丰富的技术经验。公司及子公司与其合作开发智能水杯，
它根据公司对智能水杯的产品设计要求，为公司研发、设计、生产相应的智能控
件。公司将根据产品开发的需求，与其签订有关具体合同。
    （二）定价原则和交易价格
    公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与
其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    汉华数字是专业从事数字化智能饮水器具研发、设计的公司，在智能饮水器
具的智能控件领域具有丰富的技术经验。公司与其合作开发智能水杯，它根据公
司对智能水杯的产品设计要求，为公司研发、设计、生产相应的智能控件，有利
于进一步提高公司智能杯产品的功能性、市场竞争力，为消费者提供更健康、更
舒适有度的产品与服务。
    公司及子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需
要确定，为生产经营所需，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司
整体业务发展要求。

    以上关联交易定价公允，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公
司利益的情形，不会对公司独立性产生影响；公司及子公司的主要业务不会因此
类交易而对汉华数字形成依赖。公司及子公司与汉华数字由此签署的相关关联交


                                   3
易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进公司整体持续、快速、健康
发展。

       五、独立董事意见

       （一）独立董事的事前认可意见
    公司及子公司与汉华数字之间的关联交易属于日常经营活动。本次增加关联
交易额度，是根据公司及子公司后续经营规划中的有关采购需求进行的合理预
测。
    公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与
汉华数字协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定
价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
    综上，公司独立董事一致同意将《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的
议案》提交至第五届董事会第十一次会议审议。
       （二）独立董事的独立意见
    本次增加的关联交易额度是为满足公司及子公司的正常生产经营需要。公司
及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与汉华数字
协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合市场原则；
且公司及子公司对上述日常关联交易不存在依赖，不影响公司独立性，亦不存在
损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券
交易所的有关规定。
    该议案的决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益
的情形。
    基于上述情况，公司独立董事一致同意该事项。

       六、备查文件

    1、第五届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                      浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 20 日

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