证券代码：002615          证券简称：哈尔斯          公告编号：2022-071

债券代码：128073          债券简称：哈尔转债

               浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
            第五届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十一次会议通知于 2022 年 9 月 29 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会
议于 2022 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规
及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

    一、会议审议情况

    经与会董事审议，形成了以下决议：

    （一）审议通过《关于提前赎回“哈尔”转债的议案》。

    自 2022 年 8 月 30 日至 2022 年 9 月 29 日期间，公司股票已有 15 个交易日
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 7.21 元/股），已经触发《浙江哈尔
斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件
赎回条款。结合公司当前自身情况，董事会同意行使“哈尔转债”的提前赎回权
利，拟于 2022 年 11 月 2 日提前赎回全部“哈尔转债”，赎回价格为债券面值（人
民币 100 元）加当期应计利息。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“哈尔”转债的公告》。

    二、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告




                             浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
                                       2022 年 9 月 29 日