证券代码：002616              证券简称：长青集团                公告编号：2019-007



                          广东长青（集团）股份有限公司

                      第四届监事会第二十五次会议决议公告




      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
五次会议于 2019 年 2 月 26 日以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2019 年
2 月 13 日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、
规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。
     与会监事经审议，通过了以下议案：
      一、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事会工
作报告》。
      本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
      二、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告及
摘要》，经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限
公司 2018 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
      年 度 报 告 全 文 内 容 于 2019 年 2 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上，年度报告摘要内容于 2019 年 2 月 28 日刊登在《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上。
      本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     三、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报
告》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配议
案》。公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配
利润结转下一年度。
    监事会认为：最近三年（2016 年度、2017 年度、2018 年度）以现金方式累
计分配的利润已占最近三年公司实现的年均可分配利润的 138.68%（其中,2018
年半年度以当时总股本 741,883,144 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 148,376,628.80 元)，单一年度以现金
方式分配的利润也已超过当年度实现的可分配利润的 20%，符合《公司章程》和
《分红管理制度》、《股东分红回报规划（2014-2016 年）》和《股东分红回报
规划（（2017-2019 年）》等相关规定，合法合规。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审批。
    五、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放
与使用情况专项报告》；报告具体内容于2019年2月28日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
     六、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制
自我评价报告》（含《公司内部控制规则落实自查表》）。经审阅，监事会认为：
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，
公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产
经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2018 年度内部
控制自我评价报告》（含《公司内部控制规则落实自查表》）全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
     报 告 具 体 内 容 于 2019 年 2 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    七、关联监事梁婉华回避表决，以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过
了《2019年度关联交易议案》；
    本议案具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度关联
交易公告》。
    八、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年续聘会计师
事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     九、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司监事 2019 年度
薪酬的议案》。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展 2019 年度
外汇远期业务额度的议案》；
     本议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
展 2019 年度外汇远期业务额度的公告》。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置
资金投资低风险银行理财产品的议案》；
     本议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度对
外担保额度的议案》；
     本议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019
年度对外担保额度的公告》。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请借款
额度的议案》；
     本议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司申请借款额度的公告》。
     本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     十四、以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；
     监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则
进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股
东的利益。
     本议案内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》。


     备查文件：
     公司第四届监事会第二十五次会议决议


     特此公告。




                                       广东长青（集团）股份有限公司监事会
                                                            2019 年 2 月 26 日