证券代码：002616           证券简称：长青集团         公告编号：2019-019



                       广东长青（集团）股份有限公司

                     第四届董事会第二十六次会议决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议于 2019 年 3 月 6 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于
2019 年 3 月 11 日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 6
人，实际到会董事 6 人，其中董事麦正辉先生委托董事长何启强先生参加本次会
议并代为行使所议事项的表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会
议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使
用情况的专项报告、前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 2019 年 3 月 12 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》和《前次募集
资金使用情况鉴证报告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，详见 2019 年 3 月 12 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关
事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


 备查文件
     1、公司第四届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见


特此公告。




                              广东长青（集团）股份有限公司董事会
                                                2019 年 3 月 12 日