证券代码：002617              证券简称：露笑科技               公告编号：2019-074




                          露笑科技股份有限公司

       关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

                              修订说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019 年 4
月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的核准
批文（证监许可[2019]849 号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事
项。

    根据中国证监会对本公司发行股份购买资产申请文件的审核意见，本公司对
报告书进行了相应的补充、修订和完善。报告书补充、修订和完善的内容如下：


 重组报告书主
                    重组报告书主要修订章节                 主要修订内容
   要章节


                                                   鉴于本次交易已取得中国证监会的
                                                   核准批复，修改重组报告书“重大
                “七、本次交易已履行和尚需履行
 重大事项提示                                      事项提示”之“七、本次交易已经
                的审批程序”
                                                   履行和尚需履行的审批程序”的相
                                                   关描述


                                                   鉴于本次交易已取得中国证监会的
                                                   核准批复，删除重组报告书“重大
 重大风险提示   “（一）交易审批风险”
                                                   风险提示”中关于交易审批风险的
                                                   相关描述


                                                   鉴于本次交易已取得中国证监会的
 第一节本次交                                      核准批复，修改重组报告书“重大
                “三、本次交易决策过程和审批程
 易的背景目的                                      事项提示”之“七、本次交易已经
                序”
 及交易概况                                        履行和尚需履行的审批程序”的相
                                                   关描述
                                                  鉴于本次交易已取得中国证监会的
                                                  核准批复，因此在报告书“第五节
第五节发行股     “四、发行股份购买资产的股份发   发行股份情况”之“四、发行股份
  份情况       行价格及定价依据”                 购买资产的股份发行价格及定价依
                                                  据”删除了上述发行价格的最终确
                                                  定尚需经中国证监会批准的描述


                                                  鉴于本次交易已取得中国证监会的
                                                  核准批复，修改重组报告书“重大
                                                  事项提示”之“七、本次交易已经
               1、“一、本次交易的报批事项”；    履行和尚需履行的审批程序”的相
第十二节风险                                      关描述；
    因素       2、“二、与本次交易相关的风险”
               之“（一）交易审批风险”           鉴于本次交易已取得中国证监会的
                                                  核准批复，删除重组报告书“重大
                                                  风险提示”中关于交易审批风险的
                                                  相关描述

   特此公告。




                                                   露笑科技股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年四月三十日