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公司公告

露笑科技:第四届董事会第四十六次会议决议公告2020-08-06  

						证券代码:002617             证券简称:露笑科技             公告编号:2020-076



                        露笑科技股份有限公司

               第四届董事会第四十六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)第四届董事会第
四十六次会议于 2020 年 7 月 30 日以电子邮件形式通知全体董事,2020 年 8 月 6
日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。
会议应出席董事 8 人,现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人员列
席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
会议由董事长鲁永先生主持。


    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论,表决通过以下议案:
    1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
   表决结果: 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公
司前次募集资金使用情况报告》。


    三、备查文件
    第四届董事会第四十六次会议决议
    特此公告。


                                             露笑科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年八月六日