证券代码：002617             证券简称：露笑科技             公告编号：2021-010



                          露笑科技股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会议召开情况

    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第
一次会议于 2021 年 1 月 25 日以书面形式通知全体董事，2021 年 2 月 4 日上午
10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应
出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由
公司半数以上董事共同推举董事鲁永先生主持。


    二、董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    1、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举鲁永先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致（简
历见附件）。
    2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的
规定，公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审
计委员会四个专门委员会，各委员会委员如下表，委员任期与本届董事会一致。
       委员会名称               召集人                    委员

战略委员会               鲁永               吴少英、于友达（独立董事）

提名委员会               于友达（独立董事） 鲁永、沈雨（独立董事）

薪酬与考核委员会         周冰冰（独立董事） 石剑刚、沈雨（独立董事）

审计委员会               沈雨（独立董事）   吴少英、周冰冰（独立董事）


    3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任吴少英女士为公司总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据总经理提名，同意聘任李陈涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会
一致（简历见附件）。
    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据董事长提名，同意聘任李陈涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事
会一致（简历见附件）。
    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任尤世喜先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致（简历见附件）。
    独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第一次
会议相关事项发表的独立意见》。
    7、审议通过《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际
募集资金投入金额的议案》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，现公司根据实
际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募
集资金投入金额进行调整，具体内容如下：
                                                                     单位：万元
                                                     预案中承诺募集    调整后拟投入
序号              项目名称           项目投资金额
                                                      资金投资金额       募集资金
 1      新建碳化硅衬底片产业化项目       69,456.00         65,000.00       28,522.25
 2      碳化硅研发中心项目                5,010.00          5,000.00        3,000.00
 3      偿还银行贷款                     30,000.00         30,000.00       30,000.00
合计                                    104,466.00        100,000.00       61,522.25

       本次调整是公司根据实际募集资金净额情况，并根据公司实际经营发展需要
结合募投项目的轻重缓急等情况作出的决定，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利
益的情况。
       具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2020
年度非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 公告编号：
2021-012）。
       公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       8、审议通过《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》
       表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       同意公司、子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司开设募集资金专项账户（以下
简称“专户”）。专户仅用于募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
       具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立募集资
金专户并签订监管协议的公告》（公告编号：2021-013）。

       9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
       表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公司拟使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业
务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成
本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用 20,000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过
12 个月。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-014）。
    公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    露笑科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                              露笑科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年二月四日
    附件：
    董事长简历
    鲁永：中国国籍，男，1985 年 1 月出生，大学本科学历。2005 年 7 月起
在诸暨市露笑电磁线有限公司拉丝工、包漆车间工作，2006 年 2 月起任露笑集
团有限公司及诸暨市露笑电磁线有限公司国际贸易部部长，诸暨市露笑电磁线有
限公司执行董事，法人代表；现任露笑科技股份有限公司董事长，露笑特种线监
事，露笑电子线材经理，露笑集团监事。
    鲁永先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止本公告披露日，
鲁永先生持有公司股份数为 42,069,522 股，占公司总股本 2.78%；与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规
定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，鲁永先生不属于“失信被
执行人”。


    高级管理人员简历

    吴少英：中国国籍，女，1967 年 8 月出生，高中学历。历任诸暨市活
塞阀门厂班长，浙江露笑机械制造有限公司班长，诸暨市露笑电磁线厂班长，
诸暨露笑特种线有限公司生产厂长；现任露笑科技股份有限公司子公司露笑
超微细线厂厂长，露笑科技股份有限公司董事。

    吴少英女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关
联关系；截止本公告披露日，吴少英女士未持有公司股份；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级
管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，吴少英女士不属于“失
信被执行人”。

    李陈涛：中国国籍，男，1988 年 4 月生，本科学历。2010 年起至今在露
笑科技股份有限公司工作，现任公司董事会秘书。
    李陈涛先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联
关系；截止本公告披露日，李陈涛先生未持有公司股份；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司
高级管理人员的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，李陈涛先生不属
于“失信被执行人”。

    尤世喜：中国国籍，男，1973 年 2 月生，本科学历，会计师职称。2005
年 6 月至 2010 年 5 月任宁波杰倍德日用品有限公司财务经理；2010 年 6 月
至 2012 年 2 月任宁波双林集团有限公司内控审计部长；2012 年 5 月至 2015
年 6 月任宁波东奥汽车服务有限公司财务总监；2015 年 8 月起在露笑科技股
份有限公司财务部工作，现任公司财务总监。

    尤世喜先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关
联关系；截止本公告披露日，尤世喜先生未持有公司股份；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级
管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，尤世喜先生不属于“失
信被执行人”。