证券代码：002618             证券简称：丹邦科技          公告编号：2020-097



                       深圳丹邦科技股份有限公司
                 第四届董事会第三十次会议决议公告
        本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议

通知于 2020 年 11 月 27 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2020

年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本

次会议由董事长刘萍先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的

召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议的具体情况如

下：

       一、本次董事会会议审议情况

       审议通过了《关于公司为相关银行授信额度提供资产补充抵押担保的议案》

       具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上

 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于为相关银行授信

 额度提供资产补充抵押担保的公告》。

       公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       二、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

    2、公司独立董事就本次事项发表的独立意见

    特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
      2020 年 11 月 30 日