北京国枫凯文律师事务所
                  关于浙江巨龙管业股份有限公司
                 2013 年度股东大会的法律意见书
                     国枫凯文律股字[2014]A0130 号


致：浙江巨龙管业股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司
法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大
会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称“《上市规则》”）、《律师事
务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及浙江
巨龙管业股份有限公司（以下称“巨龙管业”）章程的有关规定，北京国枫凯文
律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席巨龙管业 2013 年度股东大会（以下
称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。


    本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》和《上市规则》的要求对巨
龙管业本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书
中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责
任。


    本法律意见书仅供巨龙管业本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法
律意见书随巨龙管业本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律
意见书承担相应的责任。


    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五
条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对巨龙管
业本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证（以下称“查验”），现
出具法律意见如下：


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    一、本次股东大会的召集、召开程序


    1、巨龙管业本次股东大会由 2014 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十三
次会议决定召集的。2014 年 4 月 25 日，巨龙管业董事会在《中国证券报》、《证
券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）以及信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江巨龙管业股份有限公司第二届董
事会第十三次会议决议公告》和《关于召开 2013 年度股东大会通知的公告》。公
告中载明了本次股东大会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲
自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的登记办法、联系地址及
联系人等事项；同时，通知中列明了本次股东大会的审议事项。


    2、本次股东大会现场会议于 2014 年 5 月 16 日上午 9:00 在巨龙管业（浙江
省金华市婺城区临江工业园）三楼会议室以现场投票表决的方式召开，会议由巨
龙管业董事长吕仁高先生主持。


    经查验，巨龙管业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规和规范性文件以及巨龙管业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次
股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会
议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，巨龙管业本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定。


    二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格


    经查验，本次股东大会由第二届董事会第十三次会议决定召集并发布公告通
知，本次股东大会的召集人为巨龙管业董事会。


    根据出席现场会议股东签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查
验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 7 人，代表股份
数 62,618,000 股，占巨龙管业股本总额 51.52%。出席本次股东大会现场会议的



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人员还有巨龙管业部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。


    经查验，本所律师认为，巨龙管业本次股东大会召集人和出席会议人员的资
格符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业公司章程的规定，资格合法有效。


    三、本次股东大会的表决程序和表决结果


    经查验，本次股东大会审议及表决的事项为巨龙管业已公告的会议通知中所
列出的八项议案，出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人没有提出新的议
案。本次股东大会表决通过了如下议案：
    1、《2013 年度董事会工作报告》；
    2、《2013 年度监事会工作报告》；
    3、《2013 年度报告及摘要》；
    4、《2013 年度财务决算报告》；
    5、《2013 年度利润分配预案》；
    6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审计机构
的议案》；
    7、《关于确定公司董事 2014 年度薪酬的议案》；
    8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
    同时，独立董事在本次股东大会上进行了述职。


     经查验，本次股东大会以现场记名投票的表决方式进行，本次股东大会选
举了计票人和监票人。本次股东大会现场投票结束后，巨龙管业统计了每项议案
的投票表决结果并予以宣布，具体如下：
    议案一 ：《2013 年度董事会工作报告》
    同意 62,618,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    表决结果：通过。
    议案二：《2013 年度监事会工作报告》



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    同意 62,618,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    表决结果：通过。
    议案三 ：《2013 年度报告及摘要》
    同意 62,618,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    表决结果：通过。
    议案四 ：《2013 年度财务决算报告》
    同意 62,618,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    表决结果：通过。
    议案五 ：《2013 年度利润分配预案》
    同意 62,618,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    表决结果：通过。
    议案六 ：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审
计机构的议案》
    同意 62,618,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    表决结果：通过。
    议案七 ：《关于确定公司董事 2014 年度薪酬的议案》
    同意 62,618,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    表决结果：通过。
    议案八 ：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    同意 62,618,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    表决结果：通过。




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   经查验，上述议案均已经出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人所持
有效表决权的过半数通过。


   因此，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法
规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，合法有效。


    四、结论意见


   综上所述，本所律师认为，巨龙管业本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定；本次股东大会的召集人
和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相
关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，表决结果合法有效。


   本法律意见书一式三份。




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（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于浙江巨龙管业股份有限公司
2013 年度股东大会的法律意见书》的签署页）




                                   负 责 人
                                                   张利国




      北京国枫凯文律师事务所       经办律师
                                                   姜瑞明




                                                   王 琼




                                              2014 年 5 月 16 日




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