证券简称：瑞和股份           证券代码：002620            公告编号：2021-065

                     深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

                第四届董事会 2021 年第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2021 年第五次会议于 2021
年 10 月 28 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现
场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 22 日以书面、电话、
传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席
了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
通过如下决议：
     一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年第三季度报
告>的议案》；

    《2021年第三季度报告》刊登于2021年10月30日的《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年前三季度计提
资产减值准备的议案》；
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规
定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2021年9月30日的资产状况和
财务状况，公司董事会审议了《关于2021年前三季度计提资产减值准备的议案》。
公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发表了意见。
    董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2021
年前三季度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关
于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。
    《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的公告》于 2021 年 10 月 30 日刊
登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<对外担保管理办法>
的议案》；
    为了保护投资者的合法权益和公司财产安全，进一步加强公司银行信用管理
和规范公司对外担保管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，公司结合经营管理实
际情况,相应修改了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司对外担保管理办法》有关
条款。修改后的《对外担保管理办法》于2021年10月30日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过
后生效。
    四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<对外提供财务资助
管理制度>的议案》；
    为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司结合经
营管理实际情况,相应修改了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司对外提供财务资
助管理制度》有关条款。修改后的《对外提供财务资助管理制度》于2021年10
月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<内幕信息及知情人
员管理制度>的议案》；
    为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公
开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的
规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章
程》的规定，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《深圳瑞和建筑装饰股份
有限公司内幕信息及知情人员管理制度》有关条款。修改后的《内幕信息及知情
人员管理制度》于2021年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<重大信息内部报告
制度>的议案》；
    为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归
集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及
规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合经营管理实际情况,相应修改了
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司重大信息内部报告制度》有关条款。修改后的
《 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》 于 2021 年 10 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<信息披露管理办法>
的议案》；
    为了加强对公司的信息披露管理，确保公司正确履行信息披露义务，规范公
司的信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根
据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合经
营管理实际情况,相应修改了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司信息披露管理办
法》有关条款。修改后的《信息披露管理办法》于2021年10月30日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过
后生效。
    八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<分红管理制度>的
议案》；
    为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，
保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》
的规定，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《深圳瑞和建筑装饰股份有限
公司分红管理制度》有关条款。修改后的《分红管理制度》于2021年10月30日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过
后生效。
    九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第三次临时
股东大会的议案》；
    公司将于2021年11月17日（星期三）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路
3027号瑞和大厦四楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。《关于召开2021
年第三次临时股东大会的通知》全文于2021年10月30日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                         深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                                   董事会
                                            二○二一年十月二十八日