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公司公告

瑞和股份:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-01-05  

                        证券简称:瑞和股份             证券代码:002620             公告编号:2023-002

                     深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 重要提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;
    2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;
    3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票;
    4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开的情况
    1、召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会;
    2、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
    3、现场会议召开时间:2023 年 1 月 4 日(星期三)下午 14:30;
    4、网络投票时间:2023 年 1 月 4 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1
月 4 日上午 9∶15,结束时间 2023 年 1 月 4 日下午 3∶00。
    5、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室;
    6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2022 年 12 月 20 日《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上;
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定;
    8、会议主持人:董事陈如刚先生;
    9、公司董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师等列席了会
议。
    三、会议出席情况
    股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共 15 人,代表
有表决权股份 153,782,567 股,约占公司总股份的 40.7378%。其中:通过现场
投票的股东及股东代表 10 人,代表有表决权股份 153,568,567 股,约占公司总
股份的 40.6811%。通过网络投票的股东 5 人,代表有表决权股份 214,000 股,
约占公司总股份的 0.0567%。
    中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共 5 人,代表有表决权
股份 214,000 股,约占公司总股份约 0.0567%。其中:通过现场投票的股东 0
人,代表有表决权股份 0 股,约占公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 5 人,
代表有表决权股份 214,000 股,约占公司总股份约 0.0567%。(中小投资者是指
以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。)
    没有股东委托独立董事进行投票。
    四、议案审议和表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票
表决,具体表决结果如下:

    1、审议通过《关于转让下属公司股权被动形成财务资助的议案》;

    同意153,635,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9044%;反对
131,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0852%;弃权16,000股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。
    中小股东总表决情况:
   同意 67,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 31.3084%;反对
131,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 61.2150%;弃权 16,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 7.4766%。
    表决结果:通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东华商律师事务所
    2、律师姓名:李志刚、胡聃
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的
规定,本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形,会议形成
的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》;
    2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                      深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                              二○二三年一月四日