证券代码：002621          证券简称：三垒股份        公告编号：2019-032


                    大连三垒机器股份有限公司

            关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开
的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的
议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年度能够恪尽职守的
履行其职责，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构。现将相关事项公告如下：

    一、聘任审计机构的情况

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵
循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、 客观、
公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。基于此，公司董事会拟续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请
股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定审计费用。

    二、续聘审计机构的审议情况

    公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2018 年
度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2019 年度
财务审计机构。公司于 2019 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第四次会议审议通
过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，同意公司聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2018
年度股东大会审议批准。

    三、独立董事事前认可意见及独立意见

    (一）关于对 2019 年度续聘审计机构的事前认可意见
    经核查，立信会计师事务（特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，我们认
为其在担任本公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的
规定，恪尽职守，合理公允地发表独立审计意见，真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果。我们同意公司将该议案提交董事会审议。
    (二）关于对 2019 年度续聘审计机构的独立意见
    经核查，立信会计师事务（特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，我们认
为其在担任本公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的
规定，恪尽职守，合理公允地发表独立审计意见，真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度的审计机构，并同意将上述事项提交至 2018 年度股东大会审议。

    四、备查文件

 1、大连三垒机器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见




                                              大连三垒机器股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2019 年 4 月 17 日