北京市中伦律师事务所
关于大连美吉姆教育科技股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
二〇二一年五月
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北京市中伦律师事务所
关于大连美吉姆教育科技股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
致：大连美吉姆教育科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为大连美吉姆教育科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公
司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等
有关法律、法规、规范性文件及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书
所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、
准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真
实性及准确性发表意见。
-1-
法律意见书
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公
司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序、召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
1、2021 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关
于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
2、根据公司第五届董事会第三十七次会议决议，2021 年 4 月 26 日，公司
在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《大连美吉姆教育科技股份有
限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。会议通知内容符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东大会的召开程序
1、根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，现场出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 名。有关的授权委托书已于本次股
东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它
相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名
表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日
登记在册的公司股东。
3、本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:30 在北
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法律意见书
京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼二层会议室召开。本次会议由公司董事长刘
俊君先生主持本次股东大会。有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议
的股东及股东代理人。
4、经核查，本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行。网络投票时间：2021 年 5 月 18 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021
年 5 月 18 日 9:15 至 2021 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
5、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过
网络投票系统直接投票的股东总计 5 名。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 13 日。经查验，现场出席公司本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 188,033,902 股，占
公司股份总数的 22.7461%。经核查，上述股东均为 2021 年 5 月 13 日股权登记
日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直
接投票的股东共 5 名，代表股份 81,813,440 股，占公司股份总数的 9.8968%。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代
理人合计 12 名，代表有表决权的公司股份数 269,847,342 股，占公司有表决权股
份总数的 32.6430%。其中通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者（指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
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法律意见书
以外的其他股东，下同）共计 7 名，拥有及代表的股份数 294,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0356%。
2、董事、监事、高级管理人员及其他人员
公司董事长刘俊君、董事兼总经理李敏、董事关静东、董事朱谷佳、监事孙
慧、监事王梓枫、副总经理兼董事会秘书石瑜、副总经理陈娟、副总经理赵芬、
财务总监李慧现场出席本次股东大会。公司董事于洋、独立董事李阳、独立董事
尹月、独立董事陈荣、公司监事会主席温帅以通讯方式参加本次股东大会。公司
聘请的见证律师列席本次股东大会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的
方式进行了表决，会议现场选举股东代表闻静、关静东为计票人，本所律师许雪
霏、公司监事王梓枫为监票人，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和
计票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加
本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票
的表决结果如下：
1、《关于 2018 年重大资产重组标的业绩承诺实现情况暨进行部分业绩承诺
调整的议案》
表决结果：同意 249,318,795 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9972%；反对 7,000 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
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法律意见书
权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 287,400 股，占出席
会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 97.6223%；反对 7,000
股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 2.3777%；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%。
就本议案的审议，刘俊君作为关联股东已回避表决，其所持有表决权的股份
未计入出席会议股东所持有表决权的股份总数。
2、《2020 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 269,840,342 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9974%；反对 7,000 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 287,400 股，占出席
会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 97.6223%；反对 7,000
股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 2.3777%；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%。
3、《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 269,840,342 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9974%；反对 7,000 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 287,400 股，占出席
会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 97.6223%；反对 7,000
股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 2.3777%；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%。
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法律意见书
4、《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 269,840,342 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9974%；反对 7,000 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 287,400 股，占出席
会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 97.6223%；反对 7,000
股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 2.3777%；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%。
5、《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 269,840,342 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9974%；反对 7,000 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 287,400 股，占出席
会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 97.6223%；反对 7,000
股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 2.3777%；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%。
6、《2020 年度利润分配方案》
表决结果：同意 269,840,342 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9974%；反对 7,000 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 287,400 股，占出席
会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 97.6223%；反对 7,000
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股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 2.3777%；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%。
7、《关于签署<关于收购天津美杰姆教育科技有限公司 100%股权之补充协
议（六）>的议案》
表决结果：同意 249,318,795 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.9972%；反对 7,000 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表
决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 287,400 股，占出席
会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 97.6223%；反对 7,000
股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 2.3777%；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%。
就本议案的审议，刘俊君作为关联股东已回避表决，其所持有表决权的股份
未计入出席会议股东所持有表决权的股份总数。
此外，公司独立董事在本次股东大会上就其出席会议情况、发表独立意见情
况、对公司进行现场调查的情况作《2020 年度独立董事述职报告》。相关独立董
事的述职报告已于 2021 年 4 月 26 日全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法
有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
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（以下无正文）
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法律意见书
（本页为《北京市中伦律师事务所关于大连美吉姆教育科技股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 汤士永
经办律师：
许雪霏
年 月 日
