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公司公告

融钰集团:关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-29  

						  证券代码:002622                 证券简称:融钰集团               公告编号:2019-039



                             融钰集团股份有限公司

                     关于召开2018年度股东大会的通知




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2019年4月

  26日召开,会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,现将本次会议的有

  关事项通知如下:


      一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次:本次股东大会为2018年度股东大会。

       2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

       3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门

  规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       4、会议召开的时间:

      现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:00

      网络投票时间:2019年5月19日~2019年5月20日;其中,通过深圳证券交易所交易系统

  进行投票的时间为:2019年5月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所

  互联网投票的时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00。

      5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

      本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

  向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所

  系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网

  络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权

  出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2019 年 5 月 14 日(星期二)

    7、出席对象:

    (1)截至2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)本公司聘请的律师。

    8、会议地点:北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-1301A

    二、会议审议事项
    1、审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》;

    2、审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》;

    3、审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》;

    4、审议《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》;

    5、审议《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》;

    6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

    7、审议《关于签署<中远恒信股权转让协议之补充协议>的议案》。

    以上相关议案已经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2019年4月29日公

告。根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资

者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    现任独立董事将在公司 2018 年度股东大会进行述职。

    三、提案编码
                         表一:本次股东大会提案编码表
                                                                           备注
                                                                       该列打勾的
  提案编码                              提案名称
                                                                         项目可以
                                                                           投票
      100                 总议案:除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

     1.00               《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》            √
     2.00                《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》           √

     3.00                 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》            √

     4.00                 《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》            √

     5.00               《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》         √

     6.00                    《关于续聘会计师事务所的议案》                √

     7.00          《关于签署<中远恒信股权转让协议之补充协议>的议案》      √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式:

    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定

代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡

及持股凭证等办理登记手续。

    (4)股东可采用现场登记方式或通过传真(010-85660586)方式登记。异地股东可

凭有关证件采取信函或传真方式登记(信函或传真须在2019年5月17日16:00前送达至本

公司),不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请寄至北京市朝阳区望京东园七

区19号楼保利国际广场T1-1301A融钰集团证券部,邮政编码:100102,信函请注明“股

东大会”字样。以传真或信函方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材

料原件并提交给公司。

    2、现场登记地点:

    北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场T1-1301A

    3、现场登记时间:

    2019年5月17日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

    4、联系方式:

    电话(传真):010-85660586

    邮箱:kangchao@royalholding.cn

    联系人:康超

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流

程见附件1。

    六、其他事项
    1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理;

    2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办

理登记手续。

    4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进

程按当日通知进行。

    七、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》;

    2、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。



    特此通知。




                                                        融钰集团股份有限公司董事会

                                                            二〇一九年四月二十六日
附件1:
                             参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序

    1、投票代码:362622

    2、投票简称:融钰投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日(现场股东大会召开前一日)

下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2:

                                     授权委托书
          兹全权委托          先生(女士)代表我单位(本人)参加融钰集团股份有限公司

  2018 年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

          委托人(签名/盖章):

          委托人身份证号/营业执照号:

          委托人持有股数:

          委托人股东账号:

          受托人签名:

          受托人身份证号码:

          委托日期:     年     月   日

          本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
                                                                 备注
提案                                                           该列打勾
                              提案名称                                  同意 反对 弃权
编码                                                           的项目可
                                                                 以投票

100            总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √

                              非累积投票提案

1.00         《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》               √

2.00         《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》               √

3.00          《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》                √

4.00          《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》                √

5.00       《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》              √

6.00             《关于续聘会计师事务所的议案》                    √

7.00   《关于签署<中远恒信股权转让协议之补充协议>的议案》          √

       投票说明:
       1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项,选择
  方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准,不符合此规定的表决均视为弃权。
       2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单
位印章。
    备注:
    1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
    2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
    3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证件号码一项中填写营
业执照号码。