证券代码：002622           证券简称：融钰集团          公告编号：2021-037



                       融钰集团股份有限公司
            第五届董事会第八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议
于 2021 年 7 月 16 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于
2021 年 7 月 13 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由副董事
长陆璐女士主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。此次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法
规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议
案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    为了补充公司日常运营所需流动资金，董事会同意公司向中融国际信托有限
公司申请信托贷款，申请贷款金额不超过人民币 1.2 亿元，贷款期限为 12 个月，
公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法
持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次信托贷款提供抵押担保，湖州中植融
云投资有限公司为本次信托贷款提供连带责任保证。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2021 年 7 月 17 日公告。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021 年 7 月 17 日公告。
    二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 7 月 17 日公告。
    三、备查文件
    1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议》；
    2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次临时会议相
关事项的事前认可意见》；
    3、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次临时会议相关
事项的独立意见》。
    特此公告。




                                             融钰集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年七月十六日