亚玛顿:第四届董事会第十二次会议决议公告2020-10-23
证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2020-050
常州亚玛顿股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议
通知于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出,并于 2020 年 10 月 22 日在常州
市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结
合的方式召开。董事长林金锡先生因公出差,经半数以上董事推举,由董事林金
汉先生主持会议,本次会议应到董事 8 名,实到董事 8 名, 其中 3 名董事现场出
席,林金锡先生、张喆民先生、葛晓奇先生、曾剑伟先生、刘金祥先生以通讯方
式表决。监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况:
经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《2020 年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)相关公告,《2020 年第三季度报告正文》同时刊
登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议;
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十三日