证券代码：002623               证券简称：亚玛顿             公告编号：2020-050

                         常州亚玛顿股份有限公司

                    第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
 通知于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出，并于 2020 年 10 月 22 日在常州
 市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结
 合的方式召开。董事长林金锡先生因公出差，经半数以上董事推举，由董事林金
 汉先生主持会议，本次会议应到董事 8 名,实到董事 8 名, 其中 3 名董事现场出
 席,林金锡先生、张喆民先生、葛晓奇先生、曾剑伟先生、刘金祥先生以通讯方
 式表决。监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民
 共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。

 一、董事会会议审议情况：
     经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

     （一）审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     《2020 年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告，《2020 年第三季度报告正文》同时刊
 登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

 二、备查文件
     1、第四届董事会第十二次会议决议；



     特此公告。




                                               常州亚玛顿股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年十月二十三日