证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2021-015
常州亚玛顿股份有限公司
关于 2021 年度日常性关联交易预计的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据日常经营需要，
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2021 年度日常关联交易进行了
合理预计。2021 年度，公司及下属全资子公司预计将与关联方常州亚玛顿科技集团有
限公司（以下简称“亚玛顿科技”）、凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）
发生向关联方采购商品、向关联人销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不
超过人民币 158,606.6 万元。
公司于 2021 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021
年度日常性关联交易预计的议案》。本次关联交易关联董事林金锡先生、林金汉先生回
避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。
根据《公司章程》规定，上述关联交易需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 年初截至 上年发生
关联交易类 关联交易 关联交易
关联人 金额或预 披露日已 金额（不含
别 内容 定价原则
计金额 发生金额 税）
参照市场
购买原片玻璃 150,000 15,392.38 35,824.61
向关联人 定价
凤阳硅谷
采购商品 参照市场
水电费 6,000 423.47 558.12
定价
向关联人 参照市场
凤阳硅谷 销售废品玻璃 1,000 149.64 607.09
销售商品 定价
参照市场价
亚玛顿科技 租赁厂房 格双方共同 106.6 26.65 0
向关联人承 约定
租房屋 参照市场价
凤阳硅谷 租赁厂房 格双方共同 1,500 73.67 146.17
约定
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额
关联交易 关联交易 实际发生 预计 披露日期
关联人 与预计金额
类别 内容 金额 金额 及索引
差异 （%）
购买原片玻璃 35,824.61 45,000 -20.4%
详见 2020 年 4
月 29 日巨潮资
向关联人 讯网上《关于
凤阳硅谷 水电费 558.12 - 100%
采购商品 2020 年度日常关
/接受劳 联交易预计的公
务 加工服务 3.34 - 100% 告》（公告编号：
2020-019）以及
2020 年 12 月 21
购买玻璃、原料
常州汉韦 3,539.98 4,500 -21.3% 日巨潮资讯网上
粒子等材料
《关于增加公司
2020 年度日常关
向关联人 凤阳硅谷 销售废玻璃 607.09 1,000 -39.3%
联交易预计额度
销售商品
的公告》（公告编
/提供劳
号：2020-58）
务 常州汉韦 转让专利使用权 15.09 - 100%
亚玛顿科
租赁厂房 0 200 -100%
技
向关联人
承租房屋
凤阳硅谷 租赁厂房 146.17 160 -8.6%
公司 2020 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计
范围内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：
公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际
公司董事会对日常关联交易实际发生情
需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
是按照双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定
性，较难实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际
发生情况与预计存在差异。
经核查，独立董事认为：2020 年度日常关联交易实际发
生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日
常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发
公司独立董事对日常关联交易实际发生 生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具
情况与预计存在较大差异的说明（如适 体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的
用） 经营行为，具有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公
开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害上市公
司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公
司财务状况、经营成果产生重大影响。
二、关联方介绍和关联关系
1、常州亚玛顿科技集团有限公司
关联方名称 公司类型 法定代表人 注册地址 注册资金 经营范围 关联关系
聚光器具和逆变器设
常州亚玛顿科技 有限责任 常州市天宁区 备的制造和销售，EVA、
林金锡 50,000 万元 公司控股股东
集团有限公司 公司 红梅新村 70 号 TPT 等高分子材料的研
发、制造和销售等
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，亚玛顿科技总资产 23，694.14 万元，净资产 16，176.39
万元；营业收入 0.00 万元，净利润 8,725.19 万元。（已经审计）
信用状况：亚玛顿科技不属于失信被执行人，资信情况良好。
2、凤阳硅谷智能有限公司
关联方名称 公司类型 法定代表人 注册地址 注册资金 经营范围 关联关系
光电显示玻璃研发、制
安徽省滁州
造、销售；LCD 及 OLED 公司控股股东
凤阳硅谷智能 有限责任 市凤阳县宁 13,487.65 万
林金锡 模组整机设计、制造、 下属控股子公
有限公司 公司 国现代产业 元
销售；太阳能玻璃的研 司
园
发、生产和销售等
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，凤阳硅谷总资产 105,535.80 万元，净资产 4,0261.61
万元；营业收入 35,972.57 万元，净利润 6,131.76 万元。（已经审计）
信用状况：凤阳硅谷不属于失信被执行人，资信情况良好。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其
他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务
的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行
的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存
在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生
重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事关于 2021 年度关联交易的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，认为公司
及子公司本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关
联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公
允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。
作为公司的独立董事，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
2、独立董事的独立意见
经审查，我们认为：公司及子公司与关联方之间预计的 2021 年度关联交易事项，
是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联
交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存
在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合
法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办
法》的规定。我们同意该项议案，并同意提交股东大会审议。
六、监事会意见
经查核，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则
及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大
股东的合法权益。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议的相关独立意见。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日