证券代码：002623               证券简称：亚玛顿          公告编号：2021-026

                          常州亚玛顿股份有限公司

                    第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第四届监事会第十二次会议通
 知于 2021 年 6 月 28 日以电子邮件形式发出，并于 2021 年 7 月 2 日以现场与通
 讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席王培基先生主
 持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合符合《中华

 人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
 一、监事会会议审议情况：

        经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

     （一）审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
 案》

        表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

        经核查，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，
 有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司经营及财务状况造成不利影响，不
 存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，置
 换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——
 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作
 指引》等相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹
 资金 12,691.27 万元。
     （二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
 等额置换的议案》

        表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

        经核查，监事会认为：公司及分公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资
 金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能
 够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存
在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司及分公司使用银行承
兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
 （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产
品的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经核查，监事会认为：在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行
的情况下，公司一年内滚动使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行结构
性存款或购买理财产品事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章
程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行结构性存款
或购买理财产品有助于提高募集资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司股
东谋取更多的投资回报，不存在变相改 变募集资金用途、损害公司股东利益的
情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品。

二、备查文件

    1、第四届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。




                                          常州亚玛顿股份有限公司监事会

                                                二〇二一年七月三日