常州亚玛顿股份有限公司董事会
        关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


     常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行
 股份及支付现金方式购买寿光灵达信息技术咨询有限公司、寿光达领创业投资合
 伙企业（有限合伙）、中国石化集团资本有限公司、黄山高新毅达新安江专精特
 新创业投资基金（有限合伙）、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）、
 宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）和常州华辉创业投资
 合伙企业（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权并募集配套资金
（以上简称“本次交易”）。

     鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多,
 透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对本次交易事宜采取了严
 格保密措施及制度，具体情况如下：

     1．本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关
 敏感信息的人员范围。

     2．交易双方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定
 相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。

     3．公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在
 内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股
 票或建议他人买卖公司股票。

     4．公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知
 情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。

     综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有
 效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依
 法披露前的保密义务。
特此说明。

（以下无正文）
（本页无正文，为《常州亚玛顿股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措
施及保密制度的说明》的盖章页）




                                          常州亚玛顿股份有限公司董事会


                                                     2021 年 12 月 23 日