证券代码：002623              证券简称：亚玛顿             公告编号：2022-094

                        常州亚玛顿股份有限公司
                    第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通
 知于 2022 年 12 月 27 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2022 年 12
 月 30 日以通讯方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议
 由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议召开符合《中
 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

 一、董事会会议审议情况：
     经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

     （一）审议通过了《关于公司与郧西县人民政府签订项目投资协议书的议案》
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海
 证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
 的《关于公司与郧西县人民政府签订项目投资协议书的公告》（公告编号：
 2022-095）。
     该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
     （二）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详
 见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司
 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2
 023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-096）。

 二、备查文件

     1、公司第五届董事会第四次会议决议；
     特此公告。

                                              常州亚玛顿股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年十二月三十一日