证券代码：002624           证券简称：完美环球          公告编号：2015-045


                       完美环球娱乐股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况

    完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2015 年 5 月 11 日在北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 19 层会议室以现
场方式召开。会议通知于 2015 年 5 月 5 日以电子邮件、传真等方式通知各董事。
会议由公司董事长池宇峰主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司
部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司章
程的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况
    经过审议，全体董事以记名投票方式通过了《关于下属公司对外投资的议
案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为拓展完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）业务，逐步完成公
司“资源+内容+营销”的产业布局，进一步提高公司的行业竞争力，公司下属
公司香港完美世界影视文化有限公司（Perfect Pictures Co., Limited，为天津完美
世界影视文化有限公司在香港设立的全资子公司）（以下简称“香港完美”）与中
国富创传媒集团（China Fortran Media Group）（以下简称“富创传媒”）及其控
股股东 Hinge Investment Co., Ltd.、实际控制人黄勇伟先生签署了投资协议（包
括《投资协议》及《投资协议之补充协议》），约定由香港完美采用现金支付的方
式，以 3,025 万美元认购富创传媒新发行的 103,753 股股份，并以 3,025 万美元
受让富创传媒控股股东 Hinge Investment Co., Ltd.所持富创传媒 103,753 股股份，
交易总金额为 6,050 万美元。具体详见 2015 年 5 月 13 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公
司对外投资的公告》。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组行为。
    独立董事对本次对外投资发表了独立意见，详见 2015 年 5 月 13 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司下属公司对外投资的独
立意见》。



    三、 备查文件
    1. 第三届董事会第五次会议决议
    2. 独立董事关于公司下属公司对外投资的独立意见
    3. 关于下属公司对外投资的公告



    特此公告。




                                                完美环球娱乐股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2015 年 5 月 13 日