证券代码：002624            证券简称：完美环球           公告编号：2015-053

                    完美环球娱乐股份有限公司

                 第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况：

    完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2015 年 6 月 1 日在北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 19 层会议室以现
场方式召开。会议通知于 2015 年 5 月 25 日以专人送达方式通知各监事。会议由
监事谢贤文主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议召开符合
《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

    二、   监事会会议审议情况：

    经过逐项审议，全体监事以记名投票方式审议通过了如下议案：

    (一)   《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会经讨论审议，通过了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划
（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行核查。

    监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司
法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年
内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法
违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法》（试
行）、《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关
备忘录 3 号》规定的激励对象条件，符合《完美环球娱乐股份有限公司股票期权
激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激
励对象的主体资格合法、有效。
    《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要刊登在
2015 年 6 月 2 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《完美环球娱乐
股份有限公司股票期权激励计划（草案）》摘要同时刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》上。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)   《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》刊登在
2015 年 6 月 2 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、   备查文件：

    第三届监事会第四次会议决议



    特此公告。
                                                完美环球娱乐股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2015 年 6 月 2 日