证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-063
完美环球娱乐股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日在《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大
会的通知》。
2. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
1）现场会议：2015 年 6 月 17 日下午 14：30 开始；
2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 6 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的时间为 2015 年 6 月 16 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 17 日下
午 15:00。
2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦公司会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票、网络投票与委托独立董事投
票相结合的方式召开
5．会议主持人：池宇峰
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》
以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 3 人，代表股份 122,227,803
股，占上市公司总股份的 25.0617％。
1．现场出席情况：
出席现场会议并投票的股东或股东代理人 1 人，代表股份 122,224,703 股，
占公司总股份的 25.0611％。
2．网络投票情况：
参加网络投票的股东人数 2 人，代表股份 3,100 股，占公司总股份的
0.0006％。
3．委托独立董事投票情况：
委托独立董事投票的股东人数 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票、网络投票与委托独立董事表决相结合的方式审议通过
了以下议案：
（一）《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
1. 激励对象的确定依据及范围
表 决 情 况 ： 同 意 122,227,803 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
表决通过。
2. 授出股票期权的来源、数量和分配
表 决 情 况 ： 同 意 122,227,803 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
表决通过。
3. 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、禁售期
表 决 情 况 ： 同 意 122,227,803 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
表决通过。
4. 股票期权的行权价格及其确定方法
表 决 情 况 ： 同 意 122,225,803 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9984％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 35.4839％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.5161％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
表决通过。
5. 股票期权的授予与行权条件
表 决 情 况 ： 同 意 122,225,803 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9984％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 35.4839％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.5161％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
表决通过。
6. 股票期权激励计划的实施、授权及行权程序
表 决 情 况 ： 同 意 122,227,803 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
表决通过。
7. 公司和激励对象的权利义务
表 决 情 况 ： 同 意 122,227,803 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
表决通过。
8. 公司、激励对象发生异动的处理
表 决 情 况 ： 同 意 122,227,803 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
表决通过。
9. 激励计划的调整方法和调整程序
表 决 情 况 ： 同 意 122,227,803 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
表决通过。
10. 股权激励计划的变更、终止
表 决 情 况 ： 同 意 122,227,803 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
表决通过。
11. 股票期权的会计处理及业绩影响
表 决 情 况 ： 同 意 122,227,803 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
表决通过。
（二）《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 122,227,803 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
表决通过。
（三）《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 122,227,803 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，
表决通过。
（四）《关于提名公司董事候选人的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 122,227,803 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所
见证律师：彭林、刘佳
结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1. 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议。
2. 北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司 2015 年第四次
临时股东大会的法律意见书。
完美环球娱乐股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 18 日
