完美环球娱乐股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第八次会议事前认可事项的独立意见

       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《完美环球娱乐股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为完美环球娱乐股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于
非公开发行股票预案的议案等相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通
后，我们发表意见如下：
       一、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
       1、本次非公开发行对象中，池宇峰先生为公司实际控制人并担任公司董事
长；完美一号为公司员工持股计划；石河子浩天为池宇峰先生持有 90%财产份额
的合伙企业，因此本次非公开发行股票构成关联交易；
    2、公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》内容和形式均符合
相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，没有损害公司与股东利益的情
形；
       3、本次公司非公开发行股票的事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，
所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，未发现存在
侵害中小股东利益的行为和情形；我们一致同意公司将本次非公开发行股票的相
关议案提交公司董事会审议。
       二、关于本次员工持股计划相关事项的事前认可意见
       1、员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》等法律、法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情
形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形，
符合公司的长远发展和社会公众股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的有关规定。
       2、我们一致同意将上述相关议案提交公司董事会审议。
       （以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八
次会议事前认可事项的独立意见》之签署页）




全体独立董事签字：




            李勇                董弘宇                施丹丹




                                                      2015 年 6 月 29 日