证券代码：002624           证券简称：完美环球          公告编号：2015-075

                    完美环球娱乐股份有限公司

               第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况：

    完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2015 年 6 月 29 日在北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 19 层会议室以现
场方式召开。会议通知于 2015 年 6 月 23 日以专人送达方式通知各监事。会议由
监事谢贤文主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议召开符合
《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

    二、   监事会会议审议情况：

    经过逐项审议，全体监事以记名投票方式审议通过了如下议案：

   （一） 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要
求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司
非公开发行股票的各项规定和要求，具备非公开发行股票的资格和条件。

    本议案需经公司股东大会审议通过。

   （二） 关于公司非公开发行股票方案的议案

    1. 发行股票的种类和面值

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民
币 1 元。

    2. 发行方式

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。

    3. 定价基准日

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议公告日
（2015 年 6 月 30 日）。

    4. 发行价格及定价原则

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次非公开的价格以定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%为基础，
公司 2014 年年度利润分派方案已获 2015 年 4 月 20 日召开的 2014 年年度股东大
会审议通过，公司 2014 年度利润分派方案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。2015 年 6 月 18
日上述利润分配方案实施完毕。根据 2014 年年度利润分配情况，进行除息调整
后，本次发行价格确定为 22.29 元/股。

    若完美环球在本次发行的定价基准日至发行日期间另有派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，则该发行价格应进行相应调整。

    5. 发行数量及发行规模

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次非公开发行股票数量不超过 134,589,499 股（各发行对象确认，认购不
足 1 股的认购金额将捐赠予上市公司）。若完美环球在本次发行的定价基准日至
发行日期间另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行
数量应进行相应调整。

    6. 发行对象和认购方式

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本次非公开发行对象为池宇峰、费伟强、德清德润投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“德清德润”）、杭州盛杭景新投资管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“盛杭景新”）、易方达资产完美 1 号资产管理计划（以下简称“易方达完
美 1 号”）、易方达资产中融鼎新定向增发 2 号资产管理计划（以下简称“易方
达中融鼎新 2 号”）、长城完美一号定向资产管理计划（以下简称“长城完美一
号”）、石河子市浩天股权投资合伙企业（有限合伙） 以下简称“石河子浩天”）、
招商财富-招商银行-完美 1 号专项资管计划（以下简称“招银财富完美 1 号”）
共计 9 名特定对象。发行对象采用人民币现金方式认购本次非公开发行的股票，
资金来源为自有或自筹资金。发行对象的具体认购数量如下：
             认购方              认购金额（万元）         认购数量（股）

    池宇峰                                  185,000              82,996,859

    费伟强                                     8,000              3,589,053

    德清德润                                 12,000               5,383,580

    盛杭景新                                 12,000               5,383,580

    易方达完美1号                            12,000               5,383,580

    易方达中融鼎新2号                        12,000               5,383,580

    长城完美一号                             19,000               8,524,001

    石河子浩天                               20,000               8,972,633

    招银财富完美1号                          20,000               8,972,633

               合计                         300,000             134,589,499

    7. 限售期

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份均自本次发行结束之日起
三十六个月内不得上市交易。

    8. 募集资金金额与用途

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次非公开发行股票募集资金总额不超过 300,000 万元，扣除发行费用后将
全部用于以下项目：
序号                 项目名称                    募集资金拟投入额（万元）

  1             境内外电影项目投资                                     200,000

  2                 偿还银行贷款                                        50,000

  3                 补充流动资金                                        50,000

      本次发行募集资金到位后，若如实际募集资金不能满足项目需求，则不足部
分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进
度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

      9. 上市地点

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

      10. 本次发行前滚存未分配利润安排

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      本次非公开发行股票完成后，本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股
东共享。

      11. 本次发行决议的有效期

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二
个月内有效。

      本议案需经公司股东大会审议通过。

      在经股东大会审议通过后，本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准后方
可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

      （三） 关于公司非公开发行股票预案的议案

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司
非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求，公司编制了《完美环球娱乐股
份有限公司非公开发行股票预案》。（具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有
限公司非公开发行股票预案》）。

       本议案需经公司股东大会审议通过。

    （四） 关于《完美环球娱乐股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回
报规划》的议案

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       同意公司编制的《完美环球娱乐股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股
东回报规划》。（具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司未来三年
（2015-2017 年）股东回报规划》）。

       本议案需经公司股东大会审议通过。

    （五） 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       同意公司编制的《完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票募集资金运用
的可行性分析报告》。（具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司非公开
发行股票募集资金运用的可行性分析报告》）。

       本议案需经公司股东大会审议通过。

    （六） 关于《完美环球娱乐股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的
议案

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       同意公司编制的《完美环球娱乐股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
（具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司前次募集资金使用情况报
告》）。

       本议案需经公司股东大会审议通过。

    （七） 关于《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发
行方式认购）》的议案

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为了充分调动员工积极性，建立和完善公司与员工的利益共享机制，同意公
司拟定的《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式
认购）》。（具体详见同日披露的《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草
案）（非公开发行方式认购）》）。

    监事会认为：《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发
行方式认购）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股
计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

    本议案需经公司股东大会审议通过。

    （八） 关于《选举公司监事的议案》的议案

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司于 2015 年 6 月 29 日接到公司监事魏社军先生的书面辞职报告。魏社军
先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务，辞职后，魏社军先生将不再担任公
司任何其他职务。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，魏社军先生的辞职将导致公司监事会
成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，魏社军先生承诺
仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

    为补充公司第三届监事会成员，监事会同意选举梁田先生为第三届监事会非
职工代表监事候选人。具体详见同日披露的《关于监事辞职及选举公司监事候选
人的公告》

    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    本议案需经公司股东大会审议通过。

    三、     备查文件：

    第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
             完美环球娱乐股份有限公司
                   监 事 会
                 2015 年 7 月 1 日