证券代码：002624             证券简称：完美环球          公告编号：2015-080


                      完美环球娱乐股份有限公司

            关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2015 年 7 月 3 日召开。会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价
格的议案》，现对有关事项说明如下：

       一、 公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
       2015 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等相关事项。
       2015 年 6 月 17 日，公司召开了 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
相关事项。

       二、 股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果
       1、调整事由
       2015 年 4 月 20 日，公司召开 2014 年年度股东大会审议通过了公司 2014 年
年度权益分派方案：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。2015 年 6 月 18 日上述利润分配方案实施完
毕。
    根据 2014 年年度利润分配情况和《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激
励计划（草案）》相关规定及 2015 年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司
股票期权激励计划的行权价格进行调整。
    2、调整方法
    调整公式如下：
    P=P0-V
    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
    3、调整结果
    股票期权原行权价格为 29.18 元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行
权价格调整为 29.14 元/股。

    三、 本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响
    本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、 独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《完
美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意公司
董事会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整。

    五、 法律意见书结论性意见
    北京中伦律师事务所认为，完美环球董事会对本次股权激励计划行权价格的
调整已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、中国证监会关于股权激励有
关事项备忘录以及《股票期权激励计划》的相关规定。

    六、 备查文件
    1. 第三届董事会第九次会议决议
    2. 独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见
    3. 北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计
        划授予事项的法律意见书
特此公告。




             完美环球娱乐股份有限公司
                               董事会
                      2015 年 7 月 6 日