证券代码：002624            证券简称：完美环球           公告编号：2015-082

                     完美环球娱乐股份有限公司

                第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况：

    完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2015 年 7 月 3 日在北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 19 层会议室以现
场方式召开。会议通知于 2015 年 6 月 26 日以专人送达方式通知各监事。会议由
监事谢贤文主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议召开符合
《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

    二、   监事会会议审议情况：

    经过认真审议，全体监事以记名投票方式审议通过了《关于向激励对象授予
股票期权的议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：

    （1）本次获授股票期权的 134 名激励对象不存在最近三年内被证券交易所
公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国
证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股
权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励对象条件，符合股票期权激励计划规定
的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，
且满足《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》(以下简称“《股
票期权激励计划》”)规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》
有关规定获授股票期权。

    （2）公司董事会确定的股票期权的授权日为 2015 年 7 月 3 日，公司将按有
关规定对激励对象进行授权、登记、公告等相关程序，上述授权安排符合《上市
公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励
有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》以及《股票期权激励计
划》的规定。

    （3）监事会同意公司向激励对象授予股票期权。

    三、   备查文件：

    第三届监事会第六次会议决议



    特此公告。
                                                完美环球娱乐股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2015 年 7 月 6 日