证券代码：002624           证券简称：完美环球          公告编号：2015-079


                    完美环球娱乐股份有限公司

                 第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况

    完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2015 年 7 月 3 日在北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 19 层会议室以现
场方式召开。会议通知于 2015 年 6 月 26 日以电子邮件、传真等方式通知各董事。
会议由公司董事长池宇峰主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司
部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司章
程的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一） 《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

    关联董事曾映雪女士回避表决。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2015 年 4 月 20 日，公司召开 2014 年年度股东大会审议通过了公司 2014 年
年度权益分派方案：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。2015 年 6 月 18 日上述利润分配方案实施完
毕。根据 2014 年年度利润分配情况和《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激
励计划（草案）》相关规定及 2015 年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司
股票期权激励计划的行权价格进行调整。经过调整后，激励计划授予股票期权的
行权价格由 29.18 元/股调整为 29.14 元/股。
    具体内容详见公司同日披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公
告》。
    独立董事对公司本次调整股票期权激励计划行权价格的相关事项发表了独
立意见。详见同日披露的《独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意
见》。

    （二） 《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    关联董事曾映雪女士回避表决。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1
号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《完美
环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2015
年第四次临时股东大会的授权，公司董事会确定 2015 年 7 月 3 日为公司股票期
权授予日，向 134 名激励对象授出 165 万份股票期权。
    具体内容详见公司同日披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。
    独立董事对公司本次股票期权授予的相关事项发表了独立意见。详见同日披
露的《独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见》。



    三、 备查文件
    1. 第三届董事会第九次会议决议
    2. 独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见



    特此公告。




                                                完美环球娱乐股份有限公司
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                                                           2015 年 7 月 6 日