证券代码：002624            证券简称：完美环球           公告编号：2015-087


                     完美环球娱乐股份有限公司

               2015 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日在《中
          国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
          网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大
          会的通知》。
    2. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
    一、会议召开情况
    1．会议召开时间：
    1）现场会议：2015 年 7 月 16 日下午 14：00 开始
    2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 7 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的时间为 2015 年 7 月 15 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 16 日下午
15:00。
    2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦公司会议室
    3．会议召集人：公司董事会
    4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
    5．会议主持人：池宇峰
    6．会议通知：会议通知已于 2015 年 7 月 1 日以公告方式通知各股东。
    7．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》
以及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 321,982,883 股，占上市公司总
股份的 66.0197％。
    1．现场出席情况：
    通过现场投票的股东 3 人，代表股份 218,239,998 股，占上市公司总股份的
44.7482％。
    2．网络投票情况：
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 103,742,885 股，占上市公司总股份的
21.2716％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
    三、审议事项
    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，且均已获得
出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意：
    （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简
称“快乐永久”）回避表决。
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    本议案及各子议案涉及关联交易，关联股东快乐永久回避表决。
    1、发行股票的种类和面值
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、发行方式
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、定价基准日
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、发行价格及定价原则
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、发行数量及发行规模
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、发行对象和认购方式
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、限售期
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、募集资金金额与用途
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、上市地点
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、本次发行前滚存未分配利润安排
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、本次发行决议的有效期
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东快乐永久回避表决。
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东快乐永久回避表决。
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）《关于与发行对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
    1、《完美环球娱乐股份有限公司与池宇峰关于完美环球娱乐股份有限公司非
公开发行股票之股份认购合同》
    本议案涉及关联交易，关联股东快乐永久回避表决。
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、《完美环球娱乐股份有限公司与费伟强关于完美环球娱乐股份有限公司非
公开发行股票之股份认购合同》
    总表决情况：
    同意 321,982,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、《完美环球娱乐股份有限公司与德清德润投资合伙企业（有限合伙）关于
完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》
    总表决情况：
    同意 321,982,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、《完美环球娱乐股份有限公司与杭州盛杭景新投资管理合伙企业（有限合
伙）关于完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》
    总表决情况：
    同意 321,982,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、《完美环球娱乐股份有限公司与易方达资产管理有限公司关于完美环球娱
乐股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》（易方达完美 1 号）
    总表决情况：
    同意 321,982,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、《完美环球娱乐股份有限公司与易方达资产管理有限公司关于完美环球娱
乐股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》（易方达中融鼎新 2 号）
    总表决情况：
    同意 321,982,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、《完美环球娱乐股份有限公司与长城证券股份有限公司关于完美环球娱乐
股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》
    本议案涉及关联交易，关联股东快乐永久回避表决。
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、《完美环球娱乐股份有限公司与石河子市浩天股权投资合伙企业（有限合
伙）关于完美环球娱乐股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》
    本议案涉及关联交易，关联股东快乐永久回避表决。
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、《完美环球娱乐股份有限公司与招商财富资产管理有限公司关于完美环球
娱乐股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》
    总表决情况：
    同意 321,982,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）《关于提请股东大会批准池宇峰先生和石河子浩天免于以要约收购方
式增持公司股份的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东快乐永久回避表决。
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）《关于<完美环球娱乐股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东
回报规划>的议案》
    总表决情况：
    同意 321,982,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （八）《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 321,982,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （九）《关于<完美环球娱乐股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的
议案》
    总表决情况：
    同意 321,982,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东快乐永久回避表决。
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十一）《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公
开发行方式认购）>的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东快乐永久回避表决。
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的
议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东快乐永久回避表决。
    总表决情况：
    同意 199,758,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十三）《关于选举公司监事的议案》
    总表决情况：
    同意 321,982,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,839,705 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    律师事务所：北京市中伦律师事务所
    见证律师：彭林、陈益文
    结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法
规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1. 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会会议决议。
    2. 北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司 2015 年第五次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告




                                         完美环球娱乐股份有限公司董事会
                                                2015 年 7 月 17 日