证券代码：002624           证券简称：完美环球         公告编号：2015-091


                   完美环球娱乐股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于2015年7月31日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室以现场
方式召开。会议通知已于2015年7月20日以电子邮件、传真等方式发出，会议应
出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议
由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司
章程的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，以投票表决的方式通过了《关于<完美环球娱乐股份有限公司
2015年半年度报告>及其摘要的议案》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    公司 2015 年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《完美环球娱乐股份有限公司2015
年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《完美环球娱乐股份有限公司2015年半年
度报告》。




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    三、备查文件
   1、第三届董事会第十一次会议决议。
    2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见
    特此公告。


                                       完美环球娱乐股份有限公司董事会
                                                 2015 年 8 月 3 日




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