证券代码：002625            证券简称：光启技术         公告编号：2021-049


                       光启技术股份有限公司

             第四届董事会第十一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2021 年 5 月 24 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2021
年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。
会议审议通过了如下决议：
       二、董事会会议审议情况
       以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于设立募集资
金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
    顺德产业基地项目（以下简称“709 基地”），其实施主体为公司全资孙公
司佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”），为保证募投项目
稳步推进，根据募投项目建设的实施进度，公司全资子公司深圳光启尖端技术有
限责任公司（以下简称“光启尖端”）本次拟向顺德光启增资人民币 60,000 万
元。
    为规范公司非公开发行股份募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司全资子公司
光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立了 709 基地的募
集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用。公司将在募集资金到账后一
个月内，签订相关监管协议，并及时履行信息披露义务。
       具体内容详见 2021 年 6 月 8 日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开设募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2021-050）。
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三、备查文件
《光启技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》


特此公告。



                                           光启技术股份有限公司

                                              董    事     会
                                            二〇二一年六月八日




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