宜昌交运：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-05-14
证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2019-047
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5
月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2019 年 5 月 30 日召开
公司 2019 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会（第四届董事会第二十二次会
议决议召开本次股东大会）
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
4.现场会议时间：2019 年 5 月 30 日 14:30
网络投票时间：2019 年 5 月 29 日-2019 年 5 月 30 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2019 年 5 月 30 日 9:30-11:30 及 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 29 日 15:00 至 2019 年 5 月
30 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2019 年 5 月 24 日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2019 年 5 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法
律、法规规定的议案》；
2.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
具体方案的议案》；
3.审议《关于<湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市
公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
5.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上
市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
6.审议《关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重
组管理办法>第四十三条规定的议案》；
7.审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交
易的议案》；
9.审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发
行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》；
10.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定
程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
11.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
12.审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备考
审计报告及评估报告的议案》；
13.审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性
说明的议案》；
14.审议《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于
以要约收购方式增持公司股份的议案》；
15.审议《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提示
及填补措施的议案》；
16.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
以上全部议案已经2019年5月13日召开的公司第四届董事会第二
十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公
司于2019年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相
1.00 √
关法律、法规规定的议案》
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
2.00 √
交易具体方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案 √
发行股份购买资产方案 √
2.02 发行对象 √
2.03 发行价格及定价依据 √
2.04 发行股份的种类和面值 √
2.05 发行方式 √
2.06 发行价格与定价原则 √
2.07 股票发行数量 √
2.08 锁定期安排 √
2.09 业绩承诺及补偿 √
2.10 过渡期间损益安排 √
2.11 滚存未分配利润安排 √
2.12 拟上市地点 √
2.13 标的资产交割 √
2.14 决议有效期 √
募集配套资金方案 √
2.15 发行方式和发行对象 √
2.16 发行股份的种类与面值 √
2.17 定价基准日及发行价格 √
2.18 发行数量 √
2.19 配套募集资金认购方锁定期安排 √
2.20 募集配套资金用途 √
2.21 上市地点 √
2.22 本次发行前滚存未分配利润安排 √
《关于<湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购
3.00 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及 √
其摘要的议案》
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<
4.00 上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议 √
案》
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成
5.00 <上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重 √
组上市的议案》
《关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资
6.00 √
产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公
7.00 √
司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关
8.00 √
联交易的议案》
《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及
9.00 <发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议 √
案》
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法
10.00 定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的 √
说明的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
11.00 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 √
的议案》
《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备
12.00 √
考审计报告及评估报告的议案》
《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理
13.00 √
性说明的议案》
《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免
14.00 √
于以要约收购方式增持公司股份的议案》
《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提
15.00 √
示及填补措施的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购
16.00 √
买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
四、会议登记事项
1.登记方式：现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路 5 号宜昌交运集团证券
事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：
0717-6443860。
2. 登 记 时 间 ： 2019 年 5 月 28 日 至 2019 年 5 月 29 日 8:30-11:30 及
14:00-17:00。
3.登记地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部。
4.登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单
位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
5.会议联系方式
通讯地址：宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部
邮政编码：443003
电话号码：0717-6451437
传真号码：0717-6443860
联系人：王凤琴 方佳
6.本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用
自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体流程详见附件 1。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次
会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜运投
票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 及 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 29 日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为 2019 年 5 月 30 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符
1.00 √
合相关法律、法规规定的议案》
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨
2.00 √
关联交易具体方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案 √
发行股份购买资产方案 √
2.02 发行对象 √
2.03 发行价格及定价依据 √
2.04 发行股份的种类和面值 √
2.05 发行方式 √
2.06 发行价格与定价原则 √
2.07 股票发行数量 √
2.08 锁定期安排 √
2.09 业绩承诺及补偿 √
2.10 过渡期间损益安排 √
2.11 滚存未分配利润安排 √
2.12 拟上市地点 √
2.13 标的资产交割 √
2.14 决议有效期 √
募集配套资金方案 √
2.15 发行方式和发行对象 √
2.16 发行股份的种类与面值 √
2.17 定价基准日及发行价格 √
2.18 发行数量 √
2.19 配套募集资金认购方锁定期安排 √
2.20 募集配套资金用途 √
2.21 上市地点 √
2.22 本次发行前滚存未分配利润安排 √
《关于<湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股
3.00 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 √
（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符
4.00 合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条 √
规定的议案》
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不
5.00 构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三 √
条规定的重组上市的议案》
《关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重
6.00 √
大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上
7.00 市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规 √
定的议案》
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构
8.00 √
成关联交易的议案》
《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协
9.00 议>及<发行股份购买资产协议之盈利预测补偿 √
协议>的议案》
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履
10.00 行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 √
有效性的说明的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
11.00 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价 √
的公允性的议案》
《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报
12.00 √
告、备考审计报告及评估报告的议案》
《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平
13.00 √
合理性说明的议案》
《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动
14.00 √
人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的风
15.00 √
险提示及填补措施的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股
16.00 份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜 √
的议案》
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
签署日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
