证券代码：002627       证券简称： 宜昌交运       公告编号：2021-041



         湖北宜昌交运集团股份有限公司
           2020 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    ●本次股东大会未出现否决提案的情形；

    ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
    1.会议时间：
    现场会议时间：2021 年 5 月 17 日 14:00
    网络投票时间：2021 年 5 月 17 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
    2.会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。
    4.会议召集人：公司董事会（第五届董事会第十二次会议决议召
开本次股东大会）。
    5.会议主持人：董事长殷俊。

    6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    7.会议出席情况：

    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 10 名，代表
股份 189,122,219 股，占公司有表决权股份总数 567,806,244 股的
33.3075%。

    其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份
154,621,613 股，占公司有表决权股份总数的 27.2314%。
    根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共 5 名，代表股份 34,500,606 股，占公司有表决
权股份总数的 6.0761%。
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东。）共 6 名，代表股份 34,500,706 股，占公司有表决权股份总数的
6.0761%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人
员列席了本次会议。
    湖北百思特律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律
意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大
会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出

席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
    （二）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
    （三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
    （四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
    表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
    （五）审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股

份的 0.0000%。
    （六）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员
2020 年度薪酬的议案》。
    表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
    （七）审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额
度的议案》。
    表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
    （八）审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》。
    表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议

中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
    （九）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 189,079,449 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9774%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
    （十）审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易之业绩承诺的议案》。
    本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

    本议案涉及关联交易，关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限
公司回避表决。关联股东持有公司 152,497,377 股的股份，非关联股
东合计持有公司 26.86%股的股份。

    表决结果：同意 36,582,072 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份的 99.8832%；反对 42,770 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份的 0.1168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 34,457,936 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.8760%；反对 42,770 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.1240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会经湖北百思特律师事务所余威威律师、刘冬梅律师
现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规、
规范性文件的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有
效；表决程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法
规、规范性文件的规定，表决结果合法有效。”
    四、备查文件
    1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜昌交运集团
股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
    2. 湖北百思特律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份有限公司
2020 年度股东大会之法律意见书。


    特此公告。


                                  湖北宜昌交运集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                    二〇二一年五月十七日