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公司公告

宜昌交运:第五届董事会第十三次会议决议公告2021-06-16  

                        证券代码:002627       证券简称:宜昌交运      公告编号:2021-045



       湖北宜昌交运集团股份有限公司
     第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事

会第十三次会议通知于 2021 年 6 月 9 日以书面、电话、电子邮件相

结合的形式发出。本次会议于 2021 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开,

公司全体董事 9 人均参与了表决。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

     (一)审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议
案》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事发表了明确同意意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《 证 券 日 报 》; 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

    (二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》。

    (三)审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的议案》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意于 2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会,本次

股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会

议决议。



    特此公告。



                                 湖北宜昌交运集团股份有限公司

                                           董 事 会

                                       2021 年 6 月 15 日